安控科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-031
四川安控科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长张志刚先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 任意
时间。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共316人，合计持有公司股份
609,730,891股，占公司股份总数的38.9511%。其中，出席现场会议的股东及股东
委托代理人4人，代表5名股东，合计持有公司股份332,770,301股，占公司股份总数的21.2582%；参加网络投票的股东311人，合计持有公司股份276,960,590股，占公司股份总数的17.6929%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共310人，合计持有公司股份
52,344,236股，占公司股份总数的3.3439%。其中，出席现场会议的股东0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东310人，合计持有公司股份52,344,236股，占公司股份总数的3.3439%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意 603,448,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9696％；
反对 5,701,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9351％；弃权581,180 股（其中，因未投票默认弃权 43,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953％。
中小股东总表决情况：
同意 46,061,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.9976％；反对 5,701,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.8921％；弃权 581,180 股（其中，因未投票默认弃权 43,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1103％。
（二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意 603,428,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9664％；
反对 5,701,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9351％；弃权600,780 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0985％。
中小股东总表决情况：

同意 46,042,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.9602％；反对 5,701,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.8921％；弃权 600,780 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1477％。
（三）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 603,351,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9538％；
反对 5,852,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9598％；弃权526,780 股（其中，因未投票默认弃权 85,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864％。
中小股东总表决情况：
同意 45,965,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.8131％；反对 5,852,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.1806％；弃权 526,780 股（其中，因未投票默认弃权 85,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0064％。
（四）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；
总表决情况：
同意 603,369,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9567％；
反对 5,857,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9606％；弃权504,180 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0827％。
中小股东总表决情况：
同意 45,982,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.8473％；反对 5,857,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.1895％；弃权 504,180 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9632％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 603,145,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9200％；
反对 6,081,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9974％；弃权503,980 股（其中，因未投票默认弃权 87,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0827％。
中小股东总表决情况：
同意 45,758,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.4193％；反对 6,081,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.6179％；弃权 503,980 股（其中，因未投票默认弃权 87,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9628％。
（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：
同意 603,164,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9231％；
反对 6,031,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9892％；弃权534,580 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877％。
中小股东总表决情况：
同意 45,778,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.4560％；反对 6,031,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.5227％；弃权 534,580 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0213％。
（七）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2025 年度申
请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 603,230,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9339％；
反对 6,007,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9853％；弃权492,780 股（其中，因未投票默认弃权 100,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％。
中小股东总表决情况：
同意 45,843,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5817％；反对 6,007,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.4769％；弃权 492,780 股（其中，因未投票默认弃权 100,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9414％。
（八）审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
审议议案（八）时，关联股东公司董事张磊、李春福，因作为关联股东而回避表决本议案，回避表决股数为 4,320,215 股。
总表决情况：
同意 598,680,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8883％；
反对 6,195,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0234％；弃权534,780 股（其中，因未投票默认弃权 133,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0883％。
中小股东总表决情况：
同意 45,613,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1423％；反对 6,195,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.8360％；弃权 534,780 股（其中，因未投票默认弃权 133,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0217％。
（九）审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 603,030,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9010％；
反对 6,195,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0161％；弃权505,080 股（其中，因未投票默认弃权 135,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0828％。
中小股东总表决情况：
同意 45,643,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1985％；反对 6,195,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.8366％；弃权 505,080 股（其中，因未投票默认弃权 135,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9649％。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：

同意 603,228,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9335％；
反对 5,944,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9750％；弃权557,880 股（其中，因未投票默认弃权 117,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915％。
中小股东总表决情况：
同意 45,841,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5769％；反对 5,944,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3573％；弃权 557,880 股（其