新澳股份:新澳股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-021
浙江新澳纺织股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,757,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6410
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事兼总经理华新忠、董事王雨婷因工作原因
请假；
2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管刘培意、沈剑波、王玲华、陈星
出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,809,540 99.7708 928,200 0.2243 19,900 0.0049
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,794,540 99.7672 928,200 0.2243 34,900 0.0085
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,794,540 99.7672 928,200 0.2243 34,900 0.0085
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,792,640 99.7667 928,200 0.2243 36,800 0.0090
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,094,698 97.9062 8,626,042 2.0848 36,900 0.0090
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,792,440 99.7667 928,200 0.2243 37,000 0.0090
7、 议案名称：关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,776,440 99.7628 928,200 0.2243 53,000 0.0129
8、 议案名称：关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,596,998 97.7859 9,099,742 2.1992 60,900 0.0149
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,768,540 99.7609 934,200 0.2257 54,900 0.0134
10、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案
10.01 议案名称：关于沈建华先生 2024 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,762,951 98.7520 1,007,500 1.1877 51,000 0.0603
10.02 议案名称：关于华新忠先生 2024 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 189,922,140 99.4410 1,016,700 0.5323 50,800 0.0267
10.03 议案名称：关于刘培意先生 2024 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 189,012,500 99.4383 1,016,700 0.5348 50,800 0.0269
10.04 议案名称：关于沈剑波先生 2024 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,702,140 99.7413 1,016,700 0.2463 50,800 0.0124
10.05 议案名称：关于王玲华女士 2024 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,460,140 99.7418 1,016,700 0.2458 50,800 0.0124
10.06 议案名称：关于王雨婷女士 2024 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例