国电电力:国电电力2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-19
国电电力发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,483,273,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 53.1704
（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事出席情况：
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,423,073,360 99.3651 57,578,266 0.6071 2,621,925 0.0278
2.议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,471,640,961 99.8773 9,013,365 0.0950 2,619,225 0.0277
3.议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,470,924,861 99.8697 9,677,965 0.1020 2,670,725 0.0283
4.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,471,344,761 99.8742 9,208,265 0.0971 2,720,525 0.0287
5.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,472,885,963 99.8904 8,021,163 0.0845 2,366,425 0.0251
6.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,464,560,545 99.8026 15,803,281 0.1666 2,909,725 0.0308
7.议案名称：关于公司所属单位融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,464,456,745 99.8015 15,845,781 0.1670 2,971,025 0.0315
8.议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,470,210,998 99.8622 9,905,628 0.1044 3,156,925 0.0334

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 公 司
5 2024 年度利
润分配预案 434,176,392 97.6634 8,021,163 1.8042 2,366,425 0.5324
的议案
关于续聘公
司 2025 年度
8 财务报告审
计机构及内 431,501,427 97.0617 9,905,628 2.2281 3,156,925 0.7102
部控制审计
机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、姜鹏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025 年 5 月 14 日