神马股份:神马实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

神马股份十一届五次董事会、监事会议题目录
神马实业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 20 日

2024 年年度股东大会议程
一、审议公司 2024 年度董事会工作报告
二、审议公司 2024 年度监事会工作报告
三、审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告
四、审议公司 2024 年度利润分配方案
五、审议公司 2024 年年度报告及摘要
六、审议关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案
七、审议关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案
八、审议关于增补公司董事的议案
九、听取公司独立董事 2024 年度述职报告（非表决议案）

目录

议案一：......4
神马实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：......11
神马实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......11
议案三：......17
公司 2024 年度财务决算 及 2025 年财务预算报告...... 17
议案四：......21
公司 2024 年度利润分配方案......21
议案五：......22
公司 2024 年年度报告及摘要......22
议案六：......23
关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案...... 23
议案七：......37
关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案...... 37
议案八：......59
关于增补公司董事的议案......59
议案九（非表决议案）：......60
公司独立董事 2024 年度述职报告（尚贤）......60
公司独立董事 2024 年度述职报告（刘民英）......68
公司独立董事 2024 年度述职报告（武俊安）......76
议案一：
神马实业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章
程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真落实股东会各项决议，不断规范公司治理，支持经理层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作积极性；全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作，做了大量富有成效的工作。
一年来，面对严峻形势，神马股份聚焦运行效率和经营效益提升，采取一系列针对性、变革性、牵引性举措，努力对冲不利因素影响。截至 2024 年年末，上市公司神马股
份资产总额为 280.06 亿元，2024 年实现营业收入 140 亿元，
与上年同期相比增加 4.08%；全年累计实现利润总额 22,155 万元，与同期相比减少 15,280 万元。
主要原因是：1.因可比产品销量及价格变动减利 19,468 万元；2.因销售费用变动减利 222 万元；3.因管理费用变动增利1,239 万元；4.因研发支出变动减利 4,117 万元；5.因财务费用变动减利 543 万元；6.因其他收益变动增利 12,445 万元；7.因投资收益变动减利 3,300 万元；8.因信用减值损失变动减利2,066 万元；9.因资产减值损失变动减利 1,237 万元；10.因资
产处置收益变动增利 3,542 万元；11.因营业外收支变动减利1,553 万元。
公司董事会主要做了以下几个方面的工作：
一、完成部分高级管理人员变更及聘任工作
2024 年 3 月第十一届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郭选政先生、赵铎先生、王大勇先生为公司副总经理，李金磊先生为公司总法律顾问，许仁刚先生不再担任公司总法律顾问职务。
2024 年 6 月公司第十一届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任安鲁嘉先生为公司董事会秘书，李伟先生不再担任公司董事会秘书职务。2024 年 12 月公司第十一届董事会第五十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任江泳先生为公司财务总监，李伟先生因工作变动不再担任公司财务总监职务。
部分高级管理人员变更及聘任工作的顺利完成，保证
了公司经理层的平稳过渡和稳定运行。
二、优化产业布局，增强整体竞争实力
一是加快海外布局。2024 年 1 月，积极响应国家“一
带一路”合作倡议，在泰国设立子公司，建立尼龙 66 工业丝生产基地，进一步开拓海外市场，加快国际化进程，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。

二是进军高端民用丝领域。2024 年 4 月，公司收购
Nilit B.V.所持屹立锦纶科技(苏州)有限公司和屹立(苏州)工程塑料科技有限公司各 25%股权。同时，双方在平顶山合资设立神马屹立（河南）纤维有限公司，负责建设尼龙 66民用丝项目。
三是推动资产结构优化。2024 年 6 月，公司将持有聚
碳材料公司 71%股权转让给公司关联方中国平煤神马集团，公司全资子公司河南神马芳纶技术开发有限公司经中国平煤神马控股集团有限公司、神马股份子公司共同增资扩股后不再纳入公司财务报表合并范围。
四是成功注入优质资产。2024 年 12 月公司收购中国平
煤神马集团所持催化科技公司 44.55%的股权及 24 名自然人所持 8.18%的股权。股权转让完成后，公司持有河南神马催化科技股份有限公司 52.73%的股权，未来将进一步增厚上市公司利润。
五是扩大优势产能规模，2 万吨特品尼龙 66 切片项目、
7000 吨/年锦纶 66 项目、20 万吨/年尼龙 6 切片项目等优
势项目的建成投产，有利于增加公司盈利点，提高公司竞争力，符合公司的整体利益和股东的长远利益。
三、加强市值管理，增强资本运作
一是实施两轮股份回购。2024 年公司基于维护公司价
值及全体股东权益的角度出发，实施了两轮股份回购。
2024 年 8 月公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，2024年 11 月在中国证券登记结算有限责任公司注销了本轮回购的股份。2024 年 11 月，公司第十一届董事会第四十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。两轮股份回购稳定了投资者信心，增厚了资本市场对公司的信任。
二是首次开展限制性股票激励。2024 年 9 月公司第十
一届董事会第四十六次会议、第五十二次会议决议，实施2024 年限制性股票激励计划。限制性股票激励计划的实施，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
四、切实发挥作用，做好董事会、股东大会日常工作
2024 年，依法召开 1 次年度股东大会、8 次临时股东
大会、24 次董事会、披露临时公告 168 份，完成了 2023 年
年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的编制和披露工作。
应由董事会、股东大会决策的事项（议题）均纳入了会议议程，各项决议合法有效，并根据上交所《股票上市规则》进行了信息披露，所有决议在会后都及时得到了贯彻执行，广大投资者对公司相关事项的知悉权也得到了充
分保证。
五、注重投资者关系，做好价值传递
公司及时举办年度业绩说明会，以网络互动的形式详细讲解了公司整体情形和近一年发展情况，公司宣传片放在上证路演网站展示播出，总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加线上问题答复，与广大投资者实时充分沟通。
半年报、三季报披露后，分别举办了半年报、三季报业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书全程参会，实时与广大投资者互通交流，认真耐心地与投资者交流企业战略、经营情况、存在的问题以及解决思路等，取得了良好效果。
六、制订并实施公司 2023 年年度利润分配方案
2024 年 3 月，公司第十一届董事会第三十三次会议审
议通过了 2023 年年度利润分配方案：拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.37 元（含税），合计派发现金红利
1.41 亿元（含税），现金分红比例为 114.53%。2024 年 5月，公司 2023 年年度股东大会批准了利润分配方案。该方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策，并充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素，能够兼顾
投资者的合理回报和公司的可持续发展，方案已于 2024 年6 月实施。
七、公司在生产经营中主要做了以下工作
一是严格基础管理，确保安全稳定生产。
二是加强资本运作，助力公司高质量发展。
三是深化内部改革，提升质量效益。
四是强化经营管控，供销管理双向提质。
五是加快项目建设，推进结构调整。
六是加强技术创新，完善产品结构。
八、2025 年公司业务发展计划
公司 2025 年工作的总体要求是：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，大力践行“六个坚定”“六高一强”，统筹抓好精经营、强管理、促改革、抓创新、谋发展、防风险等各项工作，为全面建设高质量现代化尼龙产业而努力奋斗。
公司 2025 年经营目标：全年预计实现营业收入 160 亿
元，营业成本 143 亿元，费用 14 亿元。
生产量：尼龙 66 工业丝 65,200 吨，尼龙 66 帘子布
72,000 吨，尼龙 66 切片 202,600 吨，尼龙 6 切片 240,000
吨,尼龙 6 民用丝 24,960 吨，实现产销平衡。
为确保上述经营目标的实现，公司将做好以下工作：

一是抓好安全环保工作，筑牢安全环保底线。
二是加强产销研一体化管理，提升产业链运营效率。
三是加强资本运作，持续助力公司高质量发展。
四是以研发创新为抓手，强化内核精准发力。
五是以改革提升作动力，破旧立新激发潜能。
六是加强对标管理提升，推进精细管理降耗增效。
各位董事，2025 年外部环境复杂严峻，企业面临的不
稳定不确定因素依然较多。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从推动公司高质量发展的大局出发，锚定发展目标，积极应对挑战，奋发有为，笃行不怠，以良好业绩回报股东。
以上报告请予审议。
议案二：
神马实业股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
在 2024 年度中，公司监事会按照《公司法》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》授予的职权，认真履行了监事会的各项权力和义务，行使了对公司董事会、董事和公司高级管理人员的监督职能，对公司依法运作发表了独立意见，确保了公司各方面业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障。现将 2024 年度公司监事会会议召开情况、监事会对公司本年度经营情况的独立意见及监事会对董事会编制的 2024 年年度报告的审核意见报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下：
（一）2024 年 3 月 20 日在公司东配楼二楼会议室召开
神马股份十一届十一次监事会，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，