华特气体:广东华特气体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-033
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
普通股股东人数 89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,370,659
普通股股东所持有表决权数量 64,370,659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.7810
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7810
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,227,085 99.7770 137,984 0.2144 5,590 0.0087
2、 议案名称：《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,227,085 99.7770 137,984 0.2144 5,590 0.0087
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,300,476 99.8910 64,593 0.1003 5,590 0.0087
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,293,760 99.8805 71,359 0.1109 5,540 0.0086
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,299,010 99.8887 66,059 0.1026 5,590 0.0087
6、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,299,010 99.8887 66,059 0.1026 5,590 0.0087
7、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,201,985 99.7380 163,084 0.2534 5,590 0.0087
8、 议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,201,985 99.7380 163,084 0.2534 5,590 0.0087
9、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关
授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,210,493 99.7512 154,576 0.2401 5,590 0.0087
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,220,919 99.7674 144,150 0.2239 5,590 0.0087
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《关于<公司 506,626 86.8216 71,359 12.2290 5,540 0.9494
2024 年度利润
分配方案>的
议案》
7 《关于 2025 年 414,851 71.0940 163,084 27.9481 5,590 0.9580
度公司董事薪
酬的议案》

8 《关于 2025 年 414,851 71.0940 163,084 27.9481 5,590 0.9580
度公司监事薪
酬的议案》
10 《关于公司未 433,785 74.3387 144,150 24.7033 5,590 0.9580
来三年（2025
年-2027 年）股
东回报规划的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 至议案 10 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
2.议案 4、议案 7、议案 8、议案 10 已对中小投资者单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、陈诗雨
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日