奕瑞科技:奕瑞科技2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

奕瑞电子科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 8
议案三：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 9
议案四：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案...... 10
议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案...... 11
议案六：关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案......12
议案七：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 14
议案八：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......20
议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案......22
议案十：关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
......23
议案十一：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有
效期的议案......25
议案十二：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案......28
附件一：......31
附件二：......37
附件三：......40
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
十四、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议的时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
(二) 现场会议地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股
份有限公司一楼会议室
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 股东大会召集人：公司董事会
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议各项议案
1. 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
4. 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

6. 关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
8. 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
9. 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
10. 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案
11. 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
事宜有效期的议案
12. 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
(六) 听取工作报告：《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度独立董
事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
(七) 与会股东及股东代表发言及提问
(八) 与会股东对各项议案投票表决
(九) 休会、统计表决结果
(十) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 签署会议文件
(十三) 会议结束

奕瑞电子科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。结合 2024 年实际工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件一。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
在 2024 年度工作中，公司监事会全体成员严格依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责的履行监事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。结合2024 年实际工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见议案附件二。
本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会
2025 年 5 月 20 日
议案三：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司整体运营平稳，公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见议案附件三。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案四：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的业绩和相关运行情况，公司拟定了《202