西山科技:重庆西山科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688576 证券简称：西山科技
重庆西山科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一...... 6
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》......6
议案二...... 7
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》......7
议案三...... 8
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》......8
议案四...... 9
《关于 2024 年度利润分配方案的议案》...... 9
议案五...... 10
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》......10
议案六......11
《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......11
议案七...... 12
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》...... 12
听取《2024 年度独立董事述职报告》......13
重庆西山科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 14
重庆西山科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 20
重庆西山科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......23
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 29
日披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分
（二）现场会议召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B
栋行政楼 6 楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）宣读各项议案
议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
议案五：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案六：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

议案七：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
（六）听取独立董事述职报告
（七）与会股东或股东代理人发言及提问
（八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）与会股东或股东代理人签署会议相关文件
（十三）主持人宣布会议结束
议案一
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》《重庆西山科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
公司董事会针对 2024 年度的工作情况编制了《重庆西山科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
议案二
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》《重庆西山科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的各项职责，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。
公司监事会针对 2024 年度的工作情况编制了《重庆西山科技股份有限公司2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
重庆西山科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 21 日
议案三
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年 12 月 31 日
的资产负债表、2024 年度的利润表、2024 年度的现金流量表、2024 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。公司董事会在此基础上编制了《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
议案四
《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代理人：
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 98,666,904.12 元，公司母公司期末未分配利润为221,915,416.17 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税)，不进行资本公积
金转增股本，不送红股。截至董事会召开当日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 45,190,060 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,190,060.00元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 45.80%。
如在董事会审议通过且相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
议案五
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海