胜宏科技:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-064
胜宏科技(惠州)股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2025 年 5 月 13 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2025 年 5 月 9
日以电话、微信、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案《关于 2025 年度投资计划的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年度投资计划，符合公司整体战略发展规划和公司长远发展利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、备查文件
1、 第五届监事会第五次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技(惠州)股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 13 日