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厚普股份:2024年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-13 18:32:42

证券代码:300471 证券简称:厚普股份 公告编号:2025-037
厚普清洁能源(集团)股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开的时间、地点和方式:厚普清洁能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会现场会议于2025年5月13日(星期二)下午15:00在四川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,网络投票时间为2025年5月13日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(2)会议召集人:公司董事会。
(3)会议主持人:公司董事宋福才先生。
(4)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共162名,代表有表决权的股份数量为
130,301,261股,占公司有表决权股份总数的32.2396%。其中,出席现场会议的股东及代理人共7名,代表有表决权的股份数量为106,722,827股,占公司有表决权股份总数的26.4057%;
通过现场和网络投票的中小股东(中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)156人,代表有表决权的股份数量2,510,950股,占公司有表决权股份总数的0.6213%。其中,通过现场投票的中小股东2人,代表有表决权的股份数量2,900股,占公司有表决权股份总数的0.0007%;通过网络投票的中小股东154人,代表有表决权的股份数量2,508,050股,占公司有表决权股份总数的0.6206%。
(2)公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议议案的表决结果如下:
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,126,061 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8655%;反对 138,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1064%;弃权 36,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0280%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,335,750 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 93.0226%;反对 138,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 5.5238%;弃权 36,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的1.4536%。
该议案获得通过。
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,124,061 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8640%;反对 138,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1064%;弃权 38,500 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席
本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0295%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,333,750 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 92.9429%;反对 138,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 5.5238%;弃权 38,500 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 1.5333%。
该议案获得通过。
3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,127,861 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8669%;反对 136,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1047%;弃权 37,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0284%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,337,550 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 93.0942%;反对 136,400 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 5.4322%;弃权 37,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的1.4735%。
该议案获得通过。
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,127,761 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8668%;反对 136,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1047%;弃权 37,100 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0285%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,337,450 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 93.0903%;反对 136,400 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 5.4322%;弃权 37,100 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的1.4775%。
该议案获得通过。

5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,076,061 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8272%;反对 181,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1391%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0338%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,285,750 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 91.0313%;反对 181,200 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 7.2164%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的1.7523%。
该议案获得通过。
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,106,661 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8507%;反对 156,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1200%;弃权 38,200 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0293%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,316,350 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 92.2499%;反对 156,400 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 6.2287%;弃权 38,200 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的1.5213%。
该议案获得通过。
7、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,106,661 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8507%;反对 156,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1200%;弃权 38,200 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,316,350 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 92.2499%;反对 156,400 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 6.2287%;弃权 38,200 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的1.5213%。
该议案获得通过。
8、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,106,661 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8507%;反对 156,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1200%;弃权 38,200 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0293%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,316,350 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 92.2499%;反对 156,400 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 6.2287%;弃权 38,200 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的1.5213%。
该议案获得通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为:同意 130,105,861 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.8500%;反对 138,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.1062%;弃权 57,000 股(其中,因未投票默认弃权 20,500 股),占出
席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0437%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,315,550 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 92.2181%;反对 138,400 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投票)的 5.5119%;弃权 57,000 股(其中,因未投票默认弃权 20,500 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数(含网络投
票)的 2.2701%。
该议案经出席本次股东大会有效表决权股份(含网络投票)总

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