登海种业:2024年度股东会决议公告

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-019
山东登海种业股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2024 年度股东会的通知》。
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：
00 起。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15-
9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统进行投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 13
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长唐世伟女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的总体情况
本次股东会出席会议的股东及股东代表共261人，代表股份 539,494,832股，占公司股份总数880,000,000股的61.3062%。公司董 事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 2 人，所持有公司有表决权的股份
532,919,259 股，占公司股份总数的 60.5590%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 259人，所持有公司有表决权的股份为6,575,573股，占公司股份总数 的0.7472%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 259 人，代表
股份 6,575,573 股，占公司股份总数的 0.7472%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通
过网络投票的中小股东 259 人，代表股份 6,575,573 股，占上市公司总股份的 0.7472%。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式 审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 539,185,432 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9427％；反对 129,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0239％；弃权 180,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0334％。

中小股东总表决情况：同意 6,266,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2947％；反对 129,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9648％；弃权 180,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7404％。
（二）审议通过了《监事会工作报告》
总表决情况：同意 539,182,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9420％；反对 135,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0329％。
中小股东总表决情况：同意 6,262,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2445％；反对 135,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0561％；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6994％。
（三）审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 539,182,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9420％；反对 130,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权 182,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％。
中小股东总表决情况：同意 6,262,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2445％；反对 130,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9801％；弃权 182,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7754％。
（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 539,181,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9420％；反对 134,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权 179,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％。
中小股东总表决情况：同意 6,262,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2384％；反对 134,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 2.0394％；弃权 179,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7222％。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 539,174,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 142,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 178,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 6,255,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1289％；反对 142,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1641％；弃权 178,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7070％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 539,168,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395％；反对 130,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权 196,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％。
中小股东总表决情况：同意 6,249,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0362％；反对 130,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9831％；弃权 196,000 股（其中，因未投票默认弃权13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9807％。
（七）审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》
总表决情况：同意 537,963,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7161％；反对 1,356,230 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2514％；弃权 175,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0325％。
中小股东总表决情况：同意 5,043,843 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.7058％；反对 1,356,230 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 20.6253％；弃权 175,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6690％。
（八）审议通过了《公司修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 539,183,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9423％；反对 131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243％；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％。
中小股东总表决情况：同意 6,264,373 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2673％；反对 131,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9953％；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7374％。
（九）审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 535,624,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2826％；反对 3,670,448 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6803％；弃权 199,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％。
中小股东总表决情况：同意 2,705,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.1420％；反对 3,670,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.8194％；弃权 199,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0385％。
（十）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 535,605,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2791％；反对 3,680,448 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6822％；弃权 209,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0387％。
中小股东总表决情况：同意 2,686,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.8501％；反对 3,680,448 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 55.9715％；弃权 209,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.1784％。
（十一）以累积投票的方式审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果:
1、选举第九届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第九届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 538,523,373 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.8199％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 5,604,114 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.2262％。
2、选举第九届董事会董事候选人吴晓燕女士为公司第九届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 538,523,369 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.8199％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 5,604,110 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.2262％。
3、选举第九届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第九届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 538,521,421 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.8196％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 5,6