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怡和嘉业:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-13 18:29:45

证券代码:301367 证券简称:怡和嘉业 公告编号:2025-041
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025 年 5 月 13日(星期二)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 13 日,其中通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2025 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过互联网系统进行投票的具体时间为:2025 年 5 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议地点:北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼北京汇亚大厦 17层 10号
4、会议的召集人:公司第三届董事会
5、会议的主持人:董事长庄志先生
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 66 人,代表股份 33,247,947 股,占公司有表决
权股份总数的 37.4109%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 32,935,356 股,占公司有表决
权股份总数的 37.0592%。
通过网络投票的股东 61 人,代表股份 312,591 股,占公司有表决权股份总
数的 0.3517%
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 61 人,代表股份 312,591 股,占公司有表
决权股份总数的 0.3517%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 61 人,代表股份 312,591 股,占公司有表决权股
份总数的 0.3517%。
备注:上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了全部议案。具体表决情况如下:
1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:同意 33,242,687 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9842%;反对 4,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%;弃权 660 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况:同意 307,331股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3173%;反对 4,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4716%;弃权 660 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2111%。
表决结果:本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 33,243,387 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9863%;反对 3,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%;弃权 660 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况:同意 308,031股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5412%;反对 3,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2476%;弃权 660 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2111%。
表决结果:本议案表决通过。
3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 33,243,987 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9881%;反对 3,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%;弃权 660 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况:同意 308,631股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7332%;反对 3,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0557%;弃权 660 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2111%。
表决结果:本议案表决通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:同意 33,242,687 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%;反对 3,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%;弃权1,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况:同意 307,331股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3173%;反对 3,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2476%;弃权 1,360 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4351%。
表决结果:本议案表决通过。
5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
总表决情况:同意 32,999,616 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2531% ; 反对 246,871 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7425%;弃权 1,460 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况:同意 64,260 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5572%;反对 246,871 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9757%;弃权 1,460股(其中,因未投票默认弃权 200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4671%。
表决结果:本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意 33,243,087 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9854%;反对 4,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%;弃权 860 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况:同意 307,731股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4453%;反对 4,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2796%;弃权 860 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2751%。
表决结果:本议案表决通过。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:同意 33,225,527 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9326%;反对 20,960 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权 1,460 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况:同意 290,171股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8277%;反对 20,960股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.7052%;弃权 1,460 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4671%。
表决结果:本议案表决通过。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况:同意 33,241,307 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800%;反对 3,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%;弃权 2,740 股(其中,因未投票默认弃权 1,380 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况:同意 305,951股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8758%;反对 3,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2476%;弃权2,740股(其中,因未投票默认弃权1,380股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8765%。
表决结果:本议案表决通过。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意 33,224,727 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302%;反对 21,660 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%;弃权 1,560 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东总表决情况:同意 289,371股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5718%;反对 21,660股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.9292%;弃权 1,560 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4991%。
表决结果:本议案表决通过。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意 33,243,187 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%;反对 4,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%;弃权 760 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况:同意 307,831股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4772%;反对 4,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2796%;弃权 760 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2431%。
表决结果:本议案表决通过。
11、审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况:同意 33,239,667 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9751%;反对 7,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 760 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表

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