惠泰医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-025
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦
22 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 153
普通股股东人数 153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,462,083
普通股股东所持有表决权数量 48,462,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.9187
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9187
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,460,429 99.9965 1,654 0.0035 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,460,429 99.9965 1,654 0.0035 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,460,429 99.9965 1,654 0.0035 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,460,429 99.9965 1,654 0.0035 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,460,429 99.9965 1,654 0.0035 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,880,884 98.8007 581,199 1.1993 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,290,717 98.4459 588,655 1.5541 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,873,428 98.7853 588,655 1.2147 0 0.0000
9、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,601,866 98.9404 1,654 0.0045 379,610 1.0551
10、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,460,429 99.9965 1,654 0.0035 0 0.0000
11、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,608,173 96.1745 1,853,910 3.8255 0 0.0000
12、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,229,682 95.3935 1,876,533 3.8721 355,868 0.7344
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 28,953,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 8,849,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 10,657,352 99.9844 1,654 0.0156 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,069,416 99.9201 1,654 0.0799 0 0.0000
股东
市值 50 万以 8,587,936 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例