南方精工:江苏南方精工股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-032
江苏南方精工股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00
（2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5
月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股 东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
6. 股东出席会议情况：

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 867 人，代表股份 131,375,400 股，占公司有表决权
股份总数的 37.7516％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 129,870,400 股，占公司有表决权股
份总数的 37.3191％。
通过网络投票的股东 863 人，代表股份 1,505,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4325％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 865 人，代表股份 1,775,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5102%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 270,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0777％。
通过网络投票的中小股东 863 人，代表股份 1,505,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4325％。
7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 131,169,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8430%；反
对 148,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 57,400 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%。
中小股东总表决情况：同意 1,569,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 88.3801%；反对 148,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.3868%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2331%。
2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 131,229,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8889%；反
对 88,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 57,200 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。
中小股东总表决情况：同意 1,629,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7765%；反对 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.0017%；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2218%。
3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 131,161,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8371%；反
对 156,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1190%；弃权 57,600 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%。
中小股东总表决情况：同意 1,561,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9464%；反对 156,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.8093%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股）,占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2443%。
4. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
同意 131,227,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8872%；反
对 91,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0700%；弃权 56,300 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。
中小股东总表决情况：同意 1,627,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6526%；反对 91,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.1763%；弃权 56,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1711%。

5. 《关于确认非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案及 2025 年度薪酬
方案的议案》
同意 131,096,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7879%；反
对 185,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1415%；弃权 92,700 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。
中小股东总表决情况：同意 1,496,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3078%；反对 185,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.4709%；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2214%。
6. 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
同意 131,100,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7904%；反
对 182,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1390%；弃权 92,700 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。
中小股东总表决情况：同意 1,500,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4936%；反对 182,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.2850%；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2214%。
7. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 131,151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8294%；反
对 158,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1203%；弃权 66,000 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
中小股东总表决情况：同意 1,551,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3775%；反对 158,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.9050%；弃权 66,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7175%。
8. 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》
同意 131,192,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8608%；反
对 126,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0966%；弃权 56,000 股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。
中小股东总表决情况：同意 1,592,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6981%；反对 126,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.1477%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股）,占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1542%。
9. 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》
同意 131,197,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8642%；反
对 118,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0900%；弃权 60,100 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。
中小股东总表决情况：同意 1,597,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9516%；反对 118,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.6633%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股）,占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3852%。
10. 《关于拟购买董监高责任险的议案》
同意 131,114,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8013%；反
对 168,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1284%；弃权 92,300 股
（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%。
中小股东总表决情况：同意 1,514,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2991%；反对 168,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 9.5021%；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股）,占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1988%。
11. 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 131,106,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7952%；反
对 176,7