湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

湖南湘邮科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月二十二日

湘邮科技 2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30
二、会议地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+网络。
五、议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三) 宣读会议须知
(四) 会议主要内容
序号 审议事项
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
4 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
5 《公司 2024 年度利润分配议案》
6 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
7 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
8 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计
机构的议案》
11 《独立董事 2024 年度述职报告》（张宏亮、魏先华、王定健分别述职）
(五) 股东及授权股东代表发言、询问；
(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问；
(七) 推选监票人、计票人；

(八) 股东投票表决；
(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；
(十) 2025 年 5 月 22 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投
票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
(十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
(十四)宣布大会结束。

湘邮科技股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
议案一
湖南湘邮科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的重要一年，是公司上下攻坚克难、奋发进取，改革转型发展取得积极成效的一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实党中央和集团公司、上级主管单位的重大决策部署，紧紧围绕公司战略规划目标和年度工作任务，团结经理层和广大干部职工，抓重点、破难点、开新局，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，科学定战略、精准作决策、系统防风险，立足自身特色，适应新形势的发展要求，规范行权履责，持续提高上市公司质量，不断推动公司高质量发展取得新进展、新成效，努力完成年度经营指标和各项重点任务，切实维护了公司和股东的利益。
一、2024 年主要工作回顾
（一）公司经营情况
2024 年是公司深化战略规划、实现数字化转型的关键一年。董事会引领公司，积极应对复杂多变的外部环境，紧抓数字经济的发展机遇，加速推进数字化转型进程、不断优化业务布局、提升成本管理和项目管控力
度、优化人员结构，降本增效，市场开拓与公司治理、风险管控协同推进，盈利规模与能力稳步提升，经营局面回稳向好。
业务拓展方面，公司以自主研发的软硬件产品为重要抓手，在巩固邮政行业传统优势地位的基础上，持续拓展外部行业市场。外部行业客户群体日益丰富多样，客户数量也呈现出持续增长的良好态势。同时，公司不断优化业务结构，加速推进软件开发、平台运营等高效、长效业务发展，经营创效能力进一步增强。
科技创新方面，公司加快新技术的融合开发与市场转化，全年新增知识产权 18 项，并荣获湖南省工业和信息化厅颁发的“湖南省省级企业技术中心”证书，“湘邮物联网生态平台”项目成功入选湖南省 2024 年“数字新基建”标志性项目，为未来发展筑牢根基。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 12.75 亿元，较上年期末增加
2.23 亿元，归属于上市公司股东的净资产 1.41 亿元，较上年期末增加
7.68%。全年实现收入 6.39 亿元，净利润 1,319.22 万元 ，较上年出现了
大幅提升，同比增长 149.47%。
（二）股东大会召开情况
公司董事会严格遵循相关法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规范性文件的要求，及时召集并顺利召开股
东大会 4 次，其中包含 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。会议审议
了多项重要议案，涵盖向银行及融资租赁公司申请融资额度、日常经营性关联交易、择机出售股票资产、治理文件的修订以及变更会计师事务所等关键事项，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会的决策核心职
能，积极推动公司治理水平的持续提升。在此过程中，董事会始终将维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益置于首位，确保公司决策的科学性、合规性与有效性。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
审议并通过以下议案：
1、《公司关于向有关银行及融资租
2024 年第一次临时 赁公司申请 2024 年度融资额度的议
股东大会 2024 年 2 月 2 日 案》 ；
2、《关于公司 2023 年度日常经营性
关联交易执行情况及 2024 年度日常
经营性关联交易预计情况的议案》。
2024 年第二次临时 2024 年 3 月 15 日 审议并通过《关于修订〈公司章程〉
股东大会 及相关制度的议案》。
审议并通过以下议案：
1、《公司 2023 年度董事会工作报
告》；
2、《公司 2023 年度监事会工作报
告》；
3、《公司 2023 年度报告及报告摘
2023 年年度股东大 要》；
会 2024 年 5 月 17 日 4、《公司 2023 年度财务决算和 2024
年度财务预算报告》；
5、《公司 2023 年度利润分配议案》；
6、《公司关于开展应收账款保理业
务暨关联交易的议案》；
7、《公司关于变更会计师事务所的
议案》；
8、《独立董事 2023 年度述职报告》。
审议并通过以下议案：
2024 年第三次临时 1、《公司关于增加应收账款保理融
股东大会 2024 年 7 月 24 日 资方式暨关联交易的议案》；
2、《公司关于授权择机出售股票资
产的议案》
（三）董事会召开情况

2024 年董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度的要求，召开董事会会议 9 次，审议并通过议案 36 项。会议的召集、提案、通知、召开和表决符合公司章程和各项规范要求，董事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效。公司全体董事均亲自或委托出席了全部应参加的董事会会议，并以勤勉态度严谨履职，会前对各项议案仔细了解和审阅研究，并对关注点与公司管理层进行交流，为董事会决策提供了有力支持。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
审议并通过以下议案：
1、《公司关于向有关银行及融资租