道明光学:道明光学股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-017
道明光学股份有限公司
2024 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告》。
2、现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。
网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 308,133,074 股，
占公司有表决权股份总数的 49.3329％。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、李卉出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份306,550,774 股，占公司有表决权股份总数的 49.0796％。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 199 人，代表股份 1,582,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2533％。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 199 人，代表股份 1,582,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2533％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 307,972,574 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9479％；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,421,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8565％；反对 138,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7404％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4030％。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 307,972,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9479％；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,421,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8565％；反对 138,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7404％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4030％。
3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 308,018,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627％；反对 93,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0303％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,467,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7447％；反对 93,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9091％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3461％。
4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 308,013,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9611％；反对 98,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,462,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4161％；反对 98,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2188％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3651％。
5、审议通过《关于<2024 年度公司利润分配的预案>的议案》
表决结果： 同意 308,044,074 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9711％；反对 68,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,493,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3753％；反对 68,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3228％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3019％。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 308,039,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9696％；反对 63,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,488,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0782％；反对 63,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0321％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8897％。
7、审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 308,042,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9707％；反对 63,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,492,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2931％；反对 63,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0384％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6685％。
8、审议通过《关于公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 308,006,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590％；反对 96,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,456,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0243％；反对 96,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1177％；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8581％。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 308,025,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 83,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,474,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1871％；反对 83,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2518％；
弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5610％。
10、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,311,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.8857％；反对 176,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.1230％；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9913％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,311,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8857％；反对 176,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1230％；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9913％。
该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩亨、郭育民已对本议案回避表决。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司 3 名独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、李卉律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的