中科微至:中科微至2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-023
中科微至科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,685,752
普通股股东所持有表决权数量 55,685,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 43.8284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8284
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事姚益先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长李功燕先生因个人原因已向董事会履行请假手续，独立董事刘佳女士因个人原因已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,160,333 99.0564 521,659 0.9367 3,760 0.0069
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,159,184 99.0543 522,308 0.9379 4,260 0.0078
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,161,333 99.0582 519,659 0.9331 4,760 0.0087
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,160,684 99.0570 519,308 0.9325 5,760 0.0105
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,151,794 99.0411 527,798 0.9478 6,160 0.0111
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,160,184 99.0561 519,308 0.9325 6,260 0.0114
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,159,784 99.0554 520,308 0.9343 5,660 0.0103
8、 议案名称：《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,157,684 99.0516 523,308 0.9397 4,760 0.0087
9、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,157,684 99.0516 495,428 0.8896 32,640 0.0588
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,147,345 99.0331 533,247 0.9576 5,160 0.0093
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,147,345 99.0331 533,747 0.9584 4,660 0.0085
12、 议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,159,684 99.0552 521,308 0.9361 4,760 0.0087
13、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,158,684 99.0534 521,308 0.9361 5,760 0.0105
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%）