海伦钢琴:关于2024年度股东大会决议公告

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-019
海伦钢琴股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 66 名，代表有表决权股份114,109,180 股，占公司有表决权股份总数的 45.1223%。其中出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数为 112,824,180 股，占公司有表决权股份总数的 44.6142%；通过网络投票的股东 63 名，代表有表决权的股份数为1,285,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5081%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 113,707,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6483％；反对 67,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2924％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,459,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4361％；反对 67,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6379％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9260％。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 113,704,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6457％；反对 70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2924％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,456,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2749％；反对 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.7991％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9260％。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 114,031,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9322％；反对 70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,783,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8409％；反对 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.7991％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3600％。
4、审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 114,034,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9348％；反对 67,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,786,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0021％；反对 67,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6379％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3600％。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 114,034,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对 74,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,786,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9914％；反对 74,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

6、审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、审议通过《关于 2025 年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》
表决结果：同意 1,767,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9704％；反对 79,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2612％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7684％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,767,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9704％；反对 79,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.2612％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7684％。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.02、审议通过《关于 2025 年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》
表决结果： 同意 1,437,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
77.2217％；反对 82,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4224％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.3559％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,437,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2217％；反对 82,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.4224％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3559％。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.03、审议通过《关于 2025 年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》
表决结果：同意 1,437,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2217％；反对 82,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4224％；弃
权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.3559％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,437,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2217％；反对 82,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.4224％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3559％。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.04、审议通过《关于 2025 年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》
表决结果：同意 1,422,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.4264％；反对 82,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4224％；弃权 356,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.1512％。
表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,422,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4264％；反对 82,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.4224％；弃权 356,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1512％。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.05、审议通过《关于 2025 年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》
表决结果：同意 113,688,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6311％；反对 79,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0695％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2994％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,440,080 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 77.3829％；反对 79,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.2612％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3559％。
6.06、审议通过《关于 2025 年度公司独立董事王锡伟先生薪酬的议案》
表决结果：同意 113,685,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6285％；反对 82,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2994％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表