电科数字:中电科数字技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-030
中电科数字技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店
2 楼多功能厅 C
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 497
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,070,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事江波先生、于开勇先生、赵新荣女士、司
芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生因
公务未能出席会议。
3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,043,403 97.1364 10,983,083 2.8522 43,880 0.0114
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,043,303 97.1364 10,983,183 2.8523 43,880 0.0113
3、 议案名称：《2024 年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,042,403 97.1361 10,983,983 2.8525 43,980 0.0114
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 373,954,290 97.1132 11,072,096 2.8753 43,980 0.0115
5、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 344,456,255 89.4528 40,563,831 10.5341 50,280 0.0131
6、 议案名称：《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 371,446,786 96.4621 13,562,500 3.5221 61,080 0.0158
7、 议案名称：《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 97,883,812 89.2305 11,772,571 10.7318 41,280 0.0377
8、 议案名称：《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 85,072,242 77.5516 24,584,341 22.4110 41,080 0.0374
9、 议案名称：《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 373,620,500 97.0266 11,407,186 2.9624 42,680 0.0110
10、 议案名称：《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 68,485,170 62.4308 41,170,513 37.5309 41,980 0.0383
11、 议案名称：《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股
份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,794,300 90.0605 10,864,183 9.9038 39,180 0.0357
注：为方便投资者阅读，上述议案 11 以简称列示，其全称为：《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。12、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理
股份回购及变更登记等相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,716,187 89.9893 10,938,596 9.9716 42,880 0.0391
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 263,734,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普 通 股 股
东 50,777,291 66.4821 25,600,075 33.5179 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 29,944,449 66.6047 14,963,756 33.2835 50,280 0.1118
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 3,369,181 94.0380 163,324 4.5586 50,280 1.4034
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 26,575,268 64.2292 14,800,432 35.7708 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意