长春一东:长春一东2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-023
长春一东离合器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,471,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.7441
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事刘晓东主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘卫国其他工作安排未能出席；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,349,250 99.8416 116,700 0.1506 6,000 0.0078
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,348,250 99.8403 117,700 0.1519 6,000 0.0078
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,345,250 99.8364 120,700 0.1557 6,000 0.0079
4、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,336,250 99.8248 116,700 0.1506 19,000 0.0246
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,336,250 99.8248 116,700 0.1506 19,000 0.0246
6、 议案名称：2025 年度全面预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,335,150 99.8234 117,800 0.1520 19,000 0.0246
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,331,150 99.8182 120,700 0.1557 20,100 0.0261
8、 议案名称：关于 2025 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,335,250 99.8235 116,600 0.1505 20,100 0.0260
9、 议案名称：关于推荐沃土为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,331,150 99.8182 120,700 0.1557 20,100 0.0261
10、 议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,956,231 99.5737 116,700 0.3636 20,100 0.0627
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 76,790,250 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股1%以下普
通股股东 540,900 79.3457 120,700 17.7057 20,100 2.9486
其中:市值 50
万以下普通股
股东 174,300 79.5890 24,600 11.2328 20,100 9.1782
市值 50 万以
上普通股股东 366,600 79.2306 96,100 20.7694 0 0.00
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2024 年 540,900 79.3457 120,700 17.7057 20,100 2.9486
度利润分配
预案的议案
10 关于与兵工 544,900 79.9325 116,700 17.1189 20,100 2.9486
财务有限责
任公司签署
《金融服务

协议》暨关联
交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、李恩华
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议