北京银行:北京银行股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

北京银行股份有限公司
2024年年度股东大会会议材料
（股票代码：601169）
中国·北京
2025年5月21日

股份有限公司 2024 年年度股东大会 文 件 目 录
文 件 目 录

会 议 议 程......I
会 议 须 知...... II
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......1
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......7
议案三 关于选举周一晨先生为董事的议案......16
议案四 关于选举孟猛先生为董事的议案......18
议案五 关于《2024 年度财务报告》的议案......20
议案六 关于《2025 年度财务预算报告》的议案......26
议案七 关于《2024 年度利润分配预案》的议案......34
议案八 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案......36
议案九 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案......37
议案十 关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案......42
议案十一 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案......44
议案十二 关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案......50
议案十三 关于《2024 年度董监高履职评价结果的报告》的议案......52
议案十四 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 56
议案十五 关于《2024 年度关联交易专项报告》的议案...... 86
会 议 议 程
会议时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00
会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会
议 程 内 容
一、 宣布会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 选举监票人
四、 审议议案
1.审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案;
3.审议关于选举周一晨先生为董事的议案；
4.审议关于选举孟猛先生为董事的议案；
5.审议关于《2024 年度财务报告》的议案；
6.审议关于《2025 年度财务预算报告》的议案；
7.审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案；
8.审议关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案；
9.审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；
10.审议关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案；
11.审议关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案；
12.审议关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案；
13.听取关于《2024 年度董监高履职评价结果的报告》的议案；
14.听取关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案；
15.听取关于《2024 年度关联交易专项报告》的议案。
五、 股东发言或提问
六、 对议案投票表决
七、 集中回答股东提问
八、 宣布表决结果及决议
九、 宣读法律意见书
I

会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《北京银行股份有限公司章程》和《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
二、股东要求在股东大会上发言的，应到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东发言、提问时间为 10 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。本行董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
四、根据《中华人民共和国公司法》和本行《公司章程》的规定，北京市国有资产经营有限责任公司对第九项、第十项议案予以回避，北京能源集团有限责任公司对第十一项、第十二项议案予以回避。
五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
II

六、现场表决方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决
意见；网络投票按照本行于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京银行股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的说明进行。
七、本次股东大会议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的 A 股股东所持股份的二分之一以上通过生效。
八、本行董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
九、根据监管部门的规定，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
III

议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
（2025 年 4 月 11 日董事会审议通过）
各位股东：
2024 年，北京银行董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以担当作为、攻坚克难的奋斗姿态，持续提升公司治理效能，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动北京银行高质量发展再上新台阶，持续提升服务实体经济质效。
一、2024 年总体经营情况
2024 年，北京银行高质量发展态势不断巩固、步伐更加坚定，经营业绩持续提升。一是资产突破。集团总资产实现 4.22 万亿元，同比增长 12.61%，成为全国首家资产突破 4 万亿的城市商业银行。发放贷款及垫款本金总额 2.21 万亿元，同比增长 9.65%。存款本金 2.45 万亿元，同比增长 18.34%。二是盈利增长。集团营收699.17亿元，同比增长4.81%。归母净利润258.31亿元，同比增长0.81%。三是质量夯实。集团不良贷款率 1.31%，较年初下降 0.01 个百分点，拨备覆盖率 208.75%。四是品牌提升。品牌价值、股票市值双双突破千亿，全球千家大银行排名提升至 51 位。
二、2024 年董事会主要工作情况
2024 年，北京银行董事会勤勉履职，共召开 9 次会议，审议或听取议案 141
项；董事会下设战略与社会责任（ESG）委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬委员会、消费者权益保护委员会 7 个专门委员会，共召开 35 次会议，审议或听取议案 162 项，董事会及各专门委员会依
据相关法律法规、本行章程及相关议事规则，规范履行职责。
（一）坚持战略定位，服务高质量发展
1.融入新发展格局，服务实体经济。董事会科学制定年度工作计划，认真贯彻落实国家、北京市委市政府战略决策部署。一是融入国家发展大局，服务共建“一带一路”。坚持本外币一体化服务理念，整合跨境“存、兑、汇、结、融、担、投”七大产品体系，为客户打造全生命周期、全生态、一站式的金融服务体验。二是发挥链条作用，助力区域协同发展。全面服务好京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设，构建“三横一纵”协同贯通发展格局。三是紧跟政策导向，服务新时代首都发展。2024 年，本行围绕市委市政府决策部署，集中优质资源加大投放力度，服务“五子联动”，服务“两区”建设，有力地支持了北京数字经济算力中心、数字港等一批强基建、促科技、惠民生的重大项目，持续提升支持北京地区实体经济高质量发展的能力，全力服务首都“四个中心”建设。
2.加快数字化转型，积聚新质生产力。以“数字京行”战略体系为引领，董事会持续推动数字化转型战略落地，朝着“打造国际一流数字银行”的目标不断前行。打赢以“大零售-大运营-大科技”为核心的“新三大战役”，“大零售”以一体化经营为核心，构建全生命周期服务体系；“大运营”以集约化改革为抓手，夯实安全高效的服务基础，推动运营价值转型；“大科技”以人工智能与敏捷交付为引擎，充分发挥“科技赋能业务、科技驱动业务、科技创造价值”作用，驱动业务价值创造。统筹布局金融人工智能核心能力，依托“京智大脑”人工智能平台，发布京翼大模型服务（MaaS）平台、京骑AI智能体（AI Agent）应用平台、AIB（AI Banking）金融智能应用平台等一系列应用，基本形成“大模型+通用机器学习模型”一体双擎驱动的技术体系。

3.做好“五篇大文章”，擦亮品牌特色。董事会将创新发展特色金融与“五篇大文章”相结合，进一步擦亮特色品牌。一是升级科技金融服务体系，发布“京心领航”科技金融服务品牌；提前完成“专精特新·千亿行动”目标，服务专精特新客户超 2 万户，专精特新贷款余额超千亿元。二是加速绿色金融产品创新，发布“无废贷”“节水贷”“绿棕贷”“京行绿e贷”，投产企业碳账户重大项目。三是推动数字普惠纵深发展，打造“统e融”一站式入口，研发房产抵押类线上产品“抵押快贷”、数据场景产品“资信e贷”。四是扎实做好养老金融，发布“京行悠养”品牌，顺利实现全国展业，首批开展商业养老金产品代销。五是拓展数字人民币应用，努力打造“以数币链接全业务场景、以开放模式构建金融新业态”的“数币银行”。
（二）释放治理效能，激发企业发展活力
1.完善公司治理制度体系。董事会不断夯实公司治理制度根基，持续推动党的领导与公司治理有机融合，完善公司治理制度体系。2024 年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，修订本行章程，进一步明确党的工作要求，增强内部制度时效性与规范性；修订完善各项议事规则，进一步为股东大会、董事会规范运作提供制度保障。
2.强化董事会规范高效运行。董事会履职尽责，高效合规运行，为全行发展保驾护航。一是持续提升董事会工作规范性。建立备选独董库，统筹做好独立董事选聘工作，优化董事会及专门委员会成员结构，充分发挥独立董事作用。全面优化董事会工作流程，严格落实监管要求，系统梳理重点事项流程，进一步提升工作规范性。二是加强会议议题全生命周期管理，优化多层次的会议议题事前沟通机制，强化决议及意见建议落实闭环管理。全年持续跟踪 113 项决议落