德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-024
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电
子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,918,794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.7171
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,581,894 99.7944 333,500 0.2034 3,400 0.0022
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,581,894 99.7944 333,500 0.2034 3,400 0.0022
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,581,894 99.7944 333,500 0.2034 3,400 0.0022
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,581,894 99.7944 333,500 0.2034 3,400 0.0022
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,541,894 99.7700 348,500 0.2126 28,400 0.0174
6、 议案名称：关于董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
子议 子议案名 股东 同意 反对 弃权
案序 称 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
6.01 秦迅阳薪 A 股 163,563,994 99.7835 348,500 0.2126 6,300 0.0039
酬
6.02 张宁薪酬 A 股 113,852,095 99.6893 348,500 0.3051 6,300 0.0056
6.03 施旻霞薪 A 股 155,133,754 99.7718 348,500 0.2241 6,300 0.0041
酬
6.04 陈晨薪酬 A 股 163,563,994 99.7835 348,500 0.2126 6,300 0.0039
6.05 刘勇薪酬 A 股 163,563,794 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
6.06 翁宁宁薪 A 股 163,563,794 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
酬
6.07 陈福良薪 A 股 163,563,794 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
酬
6.08 叶肖华薪 A 股 163,563,794 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
酬
6.09 洪林薪酬 A 股 163,563,794 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
股东张宁、张元园、张宏保对 6.02 议案进行回避表决，股东施旻霞对 6.03 议案进行
回避表决。
7、 议案名称：关于监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
子议 子议案 股东 同意 反对 弃权
案序 名称 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
7.01 吴光裕 A 股 163,563,794 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
薪酬
7.02 孙峥艳 A 股 163,549,628 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
薪酬
7.03 诸勤勤 A 股 163,563,794 99.7834 348,500 0.2126 6,500 0.0040
薪酬
股东孙峥艳对 7.02 议案进行回避表决。
8、 议案名称：关于 2025 年度银行融资及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,566,794 99.7852 333,500 0.2034 18,500 0.0114
9、 议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,566,794 99.7852 333,500 0.2034 18,500 0.0114
10、 议案名称：关于修改《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,566,794 99.7852 333,500 0.2034 18,500 0.0114
11、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,566,794 99.7852 333,500 0.2034 18,500 0.0114
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 2024 年度
5 利润分配预 33,125,121 98.8749 348,500 1.0402 28,400 0.0849
案》
6.01 秦迅阳薪酬 33,147,221 98.9409