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唯特偶:第六届监事会第四次会议决议公告

公告时间:2025-05-13 18:17:53

证券代码:301319 证券简称:唯特偶 公告编号:2025-030
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
四次会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 5 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。
经全体监事共同推举,会议由监事刘付平先生主持,应到监事 3 人,实到
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的
议案》
监事会经审核认为,此次调整 2024 年股票期权激励计划的行权价格和授予数量,系因公司即将实施 2024 年度权益分派方案而作出相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司管理团队勤勉尽职,监事会同意此次调整。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会
2025 年 5 月 13 日

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