森泰股份:关于2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－045
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年年度股东大会
于 2025 年 5 月 13 日召开，公司于 2025 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2024 年
年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-038），于 2025 年 4 月 26 日在深圳
证券交易所官网公告了《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-044），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场会议召开时间： 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00
2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路 6 号）。
3. 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长唐圣卫先生主持，公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律
师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 75,552,700 股，占公司有表决
权股份总数的 63.9086％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 75,361,000股，占公司有表决权股份总数的 63.7464％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 191,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1622％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 6,020,181 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0924％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份5,828,481 股，占公司有表决权股份总数的 4.9302％。通过网络投票的中小股东43 人，代表股份 191,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1622％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
提案 1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 75,539,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9831％；
反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,007,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7874％；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

总表决情况：
同意 75,539,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9831％；
反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,007,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7874％；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 75,539,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9831％；
反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,007,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7874％；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 75,539,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823％；
反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：
同意 6,006,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7774％；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0100％。
提案 5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 75,539,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823％；
反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 6,006,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7774％；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0100％。
提案 6.00 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度
预计的议案
总表决情况：
同意 75,521,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584％；
反对 31,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,988,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4784％；反对 31,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5216％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 7.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 75,536,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9782％；
反对 14,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 6,003,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7259％；反对 14,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2392％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0349％。
提案 8.00 关于开展远期结售汇业务的议案
总表决情况：
同意 75,537,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9795％；
反对 13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 6,004,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7425％；反对 13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2226％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0349％。
提案 9.00 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 75,537,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9803％；
反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 6,005,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7525％；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0349％。
提案 10.00 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 5,986,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4352％；反
对 31,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5299％；弃权 2,100 股
（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 5,986,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4352％；反对 31,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5299％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0349％。
提案 11.00 关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 5,985,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4186％；反
对 31,900 股