寿仙谷:寿仙谷2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-033
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,452,530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.0870
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日公告，会议
资料于 2025 年 5 月 1 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会
秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场出席8人，授权委托 1 人；独立董事韩海敏先生因公
务未能现场出席，已委托独立董事贝赛先生代为出席、代为向股东大会述职
并签署本次会议相关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,309,323 99.8241 75,207 0.0923 68,000 0.0836
2、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,308,823 99.8235 75,207 0.0923 68,500 0.0842
3、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,309,223 99.8240 75,307 0.0924 68,000 0.0836
4、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,323,893 99.8420 83,507 0.1025 45,130 0.0555
5、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘
要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,308,693 99.8234 75,207 0.0923 68,630 0.0843
6、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,375,743 95.5981 75,307 2.1326 80,130 2.2693
7、 议案名称：关于公司申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,323,993 99.8421 85,307 0.1047 43,230 0.0532
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,201,593 99.6919 207,807 0.2551 43,130 0.0530
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,320,193 99.8375 85,407 0.1048 46,930 0.0577
10、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,472,015 93.2676 126,407 4.7692 52,030 1.9632
11、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,274,093 99.7809 126,407 0.1551 52,030 0.0640
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
12.01 关于董事会换届选举李明焱为第 80,908,229 99.3317 是
五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于董事会换届选举李振皓为第 80,900,230 99.3219 是
五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于董事会换届选举李振宇为第 80,914,402 99.3393 是
五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于董事会换届选举林荣志为第 80,916,714 99.3421 是
五届董事会非独立董事的议案

12.05 关于董事会换届选举刘国芳为第 80,900,347 99.3220 是
五届董事会非独立董事的议案
12.06 关于董事会换届选举徐靖为第五 80,952,191 99.3857 是
届董事会非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
13.01 关于董事会换届选举金瑛为第五 80,902,351 99.3245 是
届董事会独立董事的议案
13.02 关于董事会换届选举钱弘道为第 80,914,295 99.3392 是
五届董事会独立董事的议案
13.03 关于董事会换届选举祝明为第五 80,901,229 99.3231 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
14.01 关于监事会换届选举徐凌艳为第五 80,912,416 99.3368 是
届监事会非职工代表监事的