ST帕瓦:浙江帕瓦新能源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料
证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会会议资料
目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 8
关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 9
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 10
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 11
关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 12
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 13
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 14
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ...... 15
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 17
关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 ...... 19
附件一：2024 年度董事会工作报告 ......20
附件二：2024 年度监事会工作报告 ......25
附件三：2024 年财务决算报告 ......29
附件四：2025 年度董事薪酬方案 ......34
附件五：2025 年度监事薪酬方案 ......35
2024 年年度股东大会会议资料
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等的相关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“帕瓦股份”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代表）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代表）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代表）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东（或股东代表）的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

2024 年年度股东大会会议资料
六、出席股东大会的股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代表）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代表）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4
月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-036）。

2024 年年度股东大会会议资料
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 21 日 14:30
会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室
会议召集人：浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
会议主持人：董事长张宝先生
会议记录人：张宝
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
由主持人宣布会议开始，介绍出席会议的股东人数及所代表的股份数额。
二、宣读股东大会会议须知
三、推选会议计票人、监票人
四、宣读有关议案
序号 议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
6 关于 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
8 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

2024 年年度股东大会会议资料
五、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
六、现场与会股东及股东代表对上述议案逐项审议并投票表决
七、休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
八、宣读表决结果及股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、出席会议相关人员签署会议文件
十一、宣布会议结束

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浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，在全体股东大力支持下，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真履职，切实履行股东大会赋予的各项职权。公司董事会对2024 年度的工作情况进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，详见议案附件一。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
2024 年年度股东大会会议资料
议案二
关于2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，切实履行监督职责，并对公司董事、高级管理人员等的履职情况进行了监督，保障了公司、股东和员工的合法权益。公司监事会对2024 年度的工作情况进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》，详见议案附件二。
本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会
2025 年 5 月 21 日
2024 年年度股东大会会议资料
议案三
关于2024年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。根据相关规定，现独立董事就 2024 年度履职情况向股东大会报告。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年度独立董事述职报告》，现提请股东大会审议。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
2024 年年度股东大会会议资料
议案四
关于2024年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》，详见议案附件三。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监