西藏珠峰:2024年年度股东大会会议资料

西藏珠峰资源股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年五月二十八日

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2024 年年度股东大会会议资料目录
一、2024 年年度股东大会须知
二、2024 年年度股东大会会议议程
三、会议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
4、《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》
5、《公司 2024 年度监事津贴的议案》
6、《公司 2024 年度利润分配预案》
7、《公司 2024 年年度报告及摘要》
8、《公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
10、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
11、《公司 2025 年度财务预算报告》
12、《关于继续购买董监高责任险的议案》

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2024 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；
六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间： 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 13:30
会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
二、介绍参会人员情况
三、审议议案
四、征询出席会议股东对上述议案的意见
五、推选计票、监票人员
六、与会股东和代表现场投票表决
七、监票人宣布现场会议投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布现场会议结束
议案 1
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
公司 2024 年度董事会工作报告内容，详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2024 年年度报告全文”中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”的相关内容。
公司独立董事将进行 2024 年度工作述职，有关述职报告可详见公司于 2025
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。
本报告已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东审议。
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董 事 会
2025 年 5 月 28 日

议案 2
公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会秉承对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严
格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法
律、法规和公司制度赋予监事会的职责，积极开展相关工作，并对公司依法运
作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东
的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作汇报如下：
一、监事会的会议情况
监事会会议情况 监事会会议议题
2024 年 1 月 30 日，召开第八届监事会 《关于公司前期会计差错更正的议案》
第十七次会议
2024 年 3 月 8 日，召开第八届监事会 《关于终止公司2022年非公开发行A股股票事
第十八次会议 项的议案》
2024 年 4 月 28 日，召开第八届监事会 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》
第十九次会议 2.《公司 2023 年度财务决算报告》
3.《公司 2023 年度利润分配预案》
4.《关于公司 2023 年度监事津贴的议案》
5.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
6.《公司 2023 年年度报告及摘要》
2024 年 4 月 28 日,召开第八届监事会 《公司 2024 年第一季度报告》
第二十次会议
2024 年 5 月 23 日,召开第八届监事会 《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候
第二十一次会议 选人的议案》
2024 年 6 月 12 日，召开第九届监事会 1.《关于同意豁免第九届监事会第一次会议通
第一次会议 知期限的议案》
2.《关于选举第九届监事会主席的议案》
2024 年 7 月 24 日,召开第九届监事会 《关于公司 2023 年年度报告会计差错更正的
第二次会议 议案》
2024 年 8 月 22 日,召开第九届监事会 《公司 2024 年半年度报告》
第三次会议
2024年10月24日,召开第九届监事会 《公司 2024 年第三季度报告》
第四次会议
2024年12月27日,召开第九届监事会 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》第五次会议
报告期内共召开 10 次监事会，全体监事均出席了会议，严格按照《中华人
民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司
制度赋予监事会的职责，积极开展相关工作，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。
此外，监事会成员通过出席和列席 2024 年度历次股东大会、董事会及其它重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的专项意见
1、对定期报告的专项意见
经审核，监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司报告期内披露的各期定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司报告期内已披露的各期定期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告期内，公司监事就定期报告，包括 2023 年年度报告、2024 年第一季
度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告均签署了书面确认意见。
2、对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的专项意见
经审核，监事会认为：《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。
3、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司规范运作，各项重大经营与决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员在经营管理过程中勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。
4、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件，公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
7、其他情况说明
公司在 2024 年度内未有违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。公司不会被出具非标准审计意见、不存在退市相关风险。
三、报告期内，公司完成了监事会换届选举
2024 年 5 月 23 日，公司召开第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关
于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》。2024 年 6 月 12 日，
公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了监事会换届选举议案，选举李惠明先生、曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事李志平先生一并组成公司第九届监事会。
本报告已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届监事会第六次会议审议通
过，现提请各位股东审议。
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监 事 会
2025 年 5 月 28 日
议案 3
公司 2024 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2024 年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。
经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 626,182.62 万元，
比上年同期增加 14.06%；期末负债 252,437.08 万元，比上年同期增加 11.41%，主要系新增客户的预收商品款及续签长期房屋租赁合同形成的租赁负债所致；
资产负债率 40.31%，比上年同期减少 0.96 个百分点；股东权益 373,745.54 万
元，其中归属于母公司股东的权益 367,495.36 万元，比上年同期增加 15.47%。
公司 2024 年度实现营业收入 163,947.82 万元，较上年同期增加 11.64%；
实现利润总额 33,043.92 万元，实现扭亏为盈；实现归属于母公司股东的净利
润 22,960.78 万元，实现扭亏为盈；基本每股收益 0.2512 元。
现根据中兴华会计师事务