凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
议案一 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
议案二 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 9
议案四 关于《公司 2024 年度报告及摘要》的议案 ...... 10
议案五 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 11
议案六 关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 ...... 12
议案七 关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 ...... 13
议案八 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 14
议案九 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 15
议案十 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... 16
议案十一 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 17
议案十二 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 ...... 18
附件 1 ...... 61
附件 2 ...... 64
附件 3 ...... 66
附件 4 ...... 72
附件 5 ...... 74
会议须知
为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分
钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
八、公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

会议议程
一、大会安排
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:30
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会议地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
4、召集人：常州市凯迪电器股份有限公司董事会
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日
7、会议审议议案：
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2024 年度财务决算报告》
（4）《公司 2024 年年度报告及摘要》
（5）《公司 2024 年度利润分配预案》
（6）《关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案》
（7）《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案》
（8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（9）《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
（10）《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
（11）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（12）《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

二、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始；
2、大会主持人介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；
3、推选监票、计票人；
4、宣读并审议会议议案；
5、股东发言、回答股东提问；
6、投票表决；
7、统计表决票、由监票人宣布表决结果；
8、宣读股东会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布现场会议结束，签署会议决议及会议记录。

议案一 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2024年的工作成果作《公司2024年度董事会工作报告》。具体内容详见附件1：《公司2024年度董事会工作报告》
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案二 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会根据2024年的工作成果作《公司2024年度监事会工作报告》。具体内容详见附件2：《公司2024年度监事会工作报告》
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司监事会
2025年5月20日
议案三 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司按照企业会计准则的规定编制了2024年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。具体内容详见附件3：《公司2024年度财务决算报告》
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案四 关于《公司2024年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司严格执行企业会计准则，编制的《2024年度报告》公允地反映了公司2024年全年度的财务状况和经营成果：2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
请予以审议！
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案五 关于公司2024年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提出公司2024年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,198,953.72元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利26, 324, 592.00元（含税）。本年度公司现金分红的比例为30.36%。
具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.