音飞储存:音飞储存2024年年度股东大会会议资料

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分
2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2025 年 5 月 12 日
五、会议登记日：2025 年 5 月 14 日和 5 月 15 日上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00；
六、会议主持人：董事长刘子力先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；
（四）主持人宣读会议审议事项：
1. 2024 年度董事会工作报告
2. 2024 年度监事会工作报告
3. 公司 2024 年度报告及摘要
4. 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
5. 关于 2024 年度利润分配预案
6. 关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案
7. 关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的议案

8. 关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议
案
9. 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交
易的议案
10. 关于公司购买董监高责任保险的议案
11. 续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构的议案
12. 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
13. 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
14. 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案
（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行沟通交流。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复
印件及法人代表授权委托书，于 2025 年 5 月 16 日 9:00 至 10:00 到南京江宁经
济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。
2、现场投票采用记名投票方式表决。

对上述议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
六、本次大会审议的议案 5 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过三分之二通过。
七、计票程序
1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为计票和监票人，3
位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。
议案 1:
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会主要工作
（一）董事会成员
公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2024
年度，金跃跃先生辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员职务；黄厚平先生辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；祝一鹏先
生辞去公司第五届董事会非独立董事、提名委员会委员职务。2024 年 7 月 25 日
公司召开第五届董事会第十次会议、2024 年 8 月 12 日公司召开 2024 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等议案，补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事
会非独立董事；补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。2024 年 8 月 12 日
公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，调整公司第五届董事会专门委员会成员。
(二)董事会召开情况
2024 年公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下：
1、2024 年 2 月 21 日，公司第五届董事会召开第五次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
2、2024 年 4 月 8 日，公司第五届董事会召开第六次会议，会议以现场会议
和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于召开音飞储存 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会召开第七次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》等 19 项议案。
4、2024 年 4 月 29 日，公司第五届董事会召开第八次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
5、2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会召开第九次会议，会议以现场会议
和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》《关于聘任公司2024 年度审计机构的议案》《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 7 月 25 日，公司第五届董事会召开第十次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》等 5 项议案。
7、2024 年 8 月 12 日，公司第五届董事会召开第十一次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
8、2024 年 8 月 30 日，公司第五届董事会召开第十二次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。
9、2024 年 9 月 20 日，公司第五届董事会召开第十三次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
10、2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会召开第十四次会议，会议以现
场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
(三)董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集股东大会会议 5 次。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出