时代新材:时代新材2024年年度股东大会会议材料

株洲时代新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
2025 年 5 月 21 日

目 录

会议议程 ......1
议案一：公司 2024 年度独立董事述职报告 ......2
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 ......3
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ......9
议案四：公司 2024 年年度报告及摘要 ......12
议案五：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告 ......13
议案六：公司 2024 年度利润分配方案 ......15
议案七：关于公司 2025 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案 ......16
议案八：关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案 ......18
议案九：关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案 ......22
议案十：公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ......25
议案十一：关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的议案 ......27
会议议程
时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00
地点：时代新材全球总部园区 103 会议室
召开方式：现场结合通讯
主持人：董事长彭华文先生
会议议题：
1、听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
2、审议公司 2024 年度董事会工作报告；
3、审议公司 2024 年度监事会工作报告；
4、审议公司 2024 年年度报告及摘要；
5、审议公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告；
6、审议公司 2024 年度利润分配方案；
7、审议关于公司 2025 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；
8、审议关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；
9、审议关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案；
10、审议公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
11、审议关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的议案。
议案一：
公司 2024 年度独立董事述职报告
（具体内容详见 2025 年 4 月 30 日公司刊登于上海证券交易所网站的《2024 年度独立董
事述职报告（凌志雄）》《2024 年度独立董事述职报告（张丕杰）》《2024 年度独立董事述职报告（田明）》《2024 年度独立董事述职报告（周志方）》。）
议案二：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，切实履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的各项职责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，保障公司科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司稳健推进各项经营及改革工作，达成年度各项目标，风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高，新材德国（博戈）实现扭亏为盈，建成公司自成立以来首个“新材料”产业基地，多项产品的研发与孵化取得关键性进展，全球业务布局持续优化，经营质量稳健提升。全年实现营业收入 200.55 亿元，较上年同期增长 14.35%，归属于上市公司股东的净利润 4.45 亿元，较上年同期增长 15.2%，收入利润再创历史新高。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开八次会议，共听取 3 项议案，审议 44 项议案。具体
情况如下：
序号 会议届次 会议时间 议题名称
第九届董事 2024 年 1、关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的
1 会第三十一 1 月 10 日 议案。
次会议
1、听取公司 2023 年度总经理工作报告
2、公司 2023 年度董事会工作报告；
第九届董事 2024 年 3、公司 2023 年年度报告及摘要；
2 会第三十二 3 月 27 日 4、公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告；
次会议 5、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告；
6、公司 2023 年度利润分配方案；
7、关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；

序号 会议届次 会议时间 议题名称
8、关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；
9、关于公司 2024 年度外汇衍生品交易预计额度的议案；
10、关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报
告；
11、关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度
的议案；
12、关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议
案；
13、关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计
与风险管理委员会履行监督职责情况报告；
14、关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案；
15、公司 2023 年度内部控制评价报告；
16、公司 2024 年度风险评估报告；
17、关于成立越南全资子公司的议案；
18、关于放弃参股公司弘辉科技股权优先受让权及增资优先认
购权的议案；
19、公司 2023 年度管理者年薪的议案；
20、听取公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情
况报告；
21、听取公司 2023 年度独立董事述职报告；
22、关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案。
1、公司 2024 年第一季度报告；
第九届董事 2、关于变更公司独立董事的议案；
3 会第三十三 2024 年 3、关于制定《外部董事管理办法》的议案；
次会议 4 月 29 日 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
5、关于公司 2023 年固定资产投资计划完成情况及 2024 年固
定资产投资计划的议案。
1、公司 2024 年半年度报告及摘要；
第九届董事 2024 年 2、关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；
4 会第三十四 8 月 23 日 3、关于聘任公司总工程师的议案；
次会议 4、关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案。
第九届董事 2024 年
5 会第三十五 10 月 10 1、关于成立百色全资子公司的议案。
次会议 日
1、公司 2024 年第三季度报告；
第九届董事 2024 年 2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
6 会第三十六 10 月 30 候选人的议案；
次会议 日 3、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候
选人的议案。
1、关于向全资子公司吉林子公司增资的议案；
2、关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案；
3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
第九届董事 2024年12 4、关于制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制
7 会第三十七 月 3 日 度》的议案；
次会议 5、关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案；
6、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案；
7、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司

序号 会议届次 会议时间 议题名称
2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案；
8、关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第十届董事 2024年12 1、关于选举第十届董事会董事长的议案；
8 会第一次会 月 20 日 2、关于选举董事会各专门委员会成员的议案；
议 3、关于聘任公司高级管理人员的议案。
以上议案全部获得通过。
（二）本年度公司召开股东大会情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，
共听取 1 项议案，审