松井股份:松井新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

松井新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月

松井新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录

材料一 2024 年年度股东大会会议须知......2
材料二 2024 年年度股东大会会议议程......4
材料三 2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一：2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二：2024年度监事会工作报告......15
议案三：2024 年度报告及摘要...... 19
议案四：2024 年度财务决算报告...... 20
议案五：2024年度利润分配及资本公积转增股本预案......27
议案六：关于 2025 年度董事薪酬的议案...... 28
议案七：关于 2025 年度监事薪酬的议案...... 29议案八：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久
补充流动资金的议案......30议案九：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
......31
议案十：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案...... 35议案十一：关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委
员的议案......36
材料一 2024 年年度股东大会会议须知
松井新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
材料二 2024 年年度股东大会会议议程
松井新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5月 20 日 14 点 00 分；
（二）现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼2 楼 B210 会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议主持人：董事长凌云剑先生；
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读并审议以下议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度报告及摘要》
4、审议《2024 年度财务决算报告》
5、审议《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目
及永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
11、审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
11.01 关于选举马巾英女士为第三届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举卢小燕先生为第三届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举陈卓先生为第三届董事会独立董事的议案
（五）听取《2024 年度独立董事述职报告》；
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会（统计表决结果）；
（九）复会、宣布现场会议表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会人员签署会议文件；
（十二）主持人宣布股东大会会议结束。
材料三 2024 年年度股东大会会议议案
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年，经济运行稳中有进。下游高端消费电子和乘用车行业延续良好发展态势，人工智能技术的飞速进步不断推动智能终端应用与新兴场景深度融合，为新型功能涂层材料行业带来更为广阔的应用前景。在此背景下，公司秉承“单聚焦+多领域”的“三纵三横”发展战略蓝图，以市场需求为导向，强化创新研发驱动，业务开拓取得多点突破，经营业绩实现稳健增长。2024 年度，公司全年营业收入持续创历史新高，整体实现营业收入 74,552.65 万元，同比增长26.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,639.55 万元，同比增长 6.52%。
截至 2024 年期末，公司总资产 180,728.27 万元，较期初增长 14.97%；归属于
上市公司股东的所有者权益 132,177.70 万元，较期初增长 2.33%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
2024 年，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，同时根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际治理需求和董事会运作情况，将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其
中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事人数为 3 名。报告期内，公司
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，加强规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东的权益。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议。各董事均严格按照相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行职责。
会议届次 召开日期 会议议案
第二届董事会第 2024 年 2 1、《关于豁免第二届董事会第二十六次会议通知期限的议
案》；
二十六次会议 月 20 日
2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
1、《关于收购控股子公司长沙松润新材料有限公司 20%股
权的议案》；
2、《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
第二届董事会第 2024 年 3 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
二十七次会议 月 26 日 5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
6、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
10、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度总经理工作报告》；
3、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》；
4、《2023 年年度报告及摘要》；
第二届董事会第 2024 年 4 5、《2023 年度财务决算报告》；
二十八次会议 月 24 日 6、《2023 年度利润分配预案》；
7、《2023 年度内部控制评价报告》；
8、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报