因赛集团:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-027
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第三十次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 14:50 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2025 年 5 月 27 日。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025 年 5 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 √
案》
6.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √
案》
7.00 《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》 √
8.00 《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》 √
2.上述提案已分别由公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二
十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 8 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。

3.为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4.公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：现场登记时间为2025年5月29日9:30—11:30；14:00—17:00；
采取信函或邮件方式登记的须在 2025 年5 月 29日17:00 前送达到公司证券部或
送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2024 年年度股东大会”字样，邮件主题请注明“2024 年年度股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3.现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼
4.登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件三）。
5.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场。
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登
记确认。
6.其它事项：
（1）联系方式
联系人：冯美洁；电话号码：020-22620010；
电子邮箱：zqsw@gdinsight.com；邮编：511400
联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部
中心 26 号楼
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通、用餐费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1.《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2.《第三届董事会第三十次会议决议》；
3.《第三届监事会第二十五次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东登记表
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“350781”，投票简称为“因赛投票”。
2.填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同的意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 6 月 3 日的深圳证券交易所交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2025 年 6 月 3 日（现场股东大会召开日）
9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广东因赛品牌营销集团股份有限公司：
本人/本单位 作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司的
股东，兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席 2025 年 6 月 3
日召开的 2024 年年度股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专 √