福田汽车:2024年年度股东大会会议资料

北汽福田汽车股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166
2025 年 5 月·北京

目 录
议案一、《2024年度董事会工作报告》
议案二、《2024年度监事会工作报告》
议案三、《2024年度财务决算报告》
议案四、《关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案》
议案五、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案六、《2025年度独立董事费用预算的议案》
听取事项、《2024年度独立董事述职报告（叶盛基）》
《2024 年度独立董事述职报告（李亚）》
《2024 年度独立董事述职报告（刘亭立）》
《2024 年度独立董事述职报告（黎韦清）》
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，全球经济格局复杂多变，地缘政治冲突、贸易保护主义等因素持续冲击着世界经济。在这样的大环境下，我国经济展现出强大的韧性与活力，实现了 5%的 GDP 增速，继续作为世界经济增长的重要动力源，为全球经济的稳定与发展注入了强大的中国力量。
国内商用车市场进入存量竞争时代，需求转弱的矛盾依旧凸出，“内卷”式竞争和价格战依然存在，导致商用车行业发展不及预期，2024 年我国商用车行业实现销量 387.32 万辆，同比降低 3.91 个百分点。
2024 年，公司顶住压力，聚焦“二次创业”，坚定落实各项战略部署，加快改革调整步伐。这一年，继续加速推进 “新能源第一战略”、纵深推进“国际化”等核心战略落地，以客户为中心，创新升级营销变革，推进三电等核心模块技术自立及产业化布局，持续深化产品创新向新能源化、智能化和网联化转型，加快培育和发展新质生产力，积极践行 ESG 理念等，并荣获国务院国资委标杆级“科改企业”，以扎实推进改革创新、推动高质量发展得到行业和社会的认可。
2024 年，公司取得了以下几方面成绩：
第一是勇担社会责任，积极回馈国家与社会
公司始终践行企业责任，与国家、社会发展同频共振。2024 年，公司接待来华出席中非合作论坛北京峰会的马达加斯加共和国总统，共建“一带一路”绿色生态；积极响应北京市政府号召，落实灾后重建工作要求，为灾区提供皮卡救灾保障车辆并调派骨干员工组成皮卡保障队，2024 年 1 月，荣获“北京市青年突击队”荣誉称号；福田欧辉第 20 年被选为“两会”服务用车，是保障“两会”的唯一新能源客车；福田欧辉氢燃料客车顺利完成护航中国体育代表团巴黎奥运会凯旋任务；福田图雅诺连续五次圆满完成航天员护送返回任务。同时，公司参与重庆山火驰援、京津冀抗洪一线冲锋、“摩羯”台风紧急救援等。另外，公司在就业、
消费、产业等多领域精准发力，涵盖资助学子、捐赠物资、提供就业岗位、采购帮扶产品、建设产业项目等，全方位助力乡村振兴与地区发展。
第二是战略落地坚强有力，经营质量稳中有进
2024 年，公司坚定推进各项战略，稳中有进。全年实现销量 61.4 万辆（含
福田戴姆勒），同比降低 2.68%，降幅小于商用车行业降幅（行业降幅 3.91%），比商用车第二名企业销量高 22.6 万辆，以绝对优势领跑商用车行业；市场占有率同比提升 0.21 个百分点，其中新能源业务和海外业务贡献较大，标志着公司战略落地坚强有力，高质量发展取得阶段性成果。
第三是加速推进新能源战略
2024 年，公司继续抢抓“双碳”战略风口，加速新能源转型，持续推进新能源战略落地，打造智能化新能源专属整车平台架构和新商业生态，不断丰富新能源产品矩阵，发布了福田卡文汽车品牌，“爱易科”全域智慧生态品牌，实现了核心三电模块的自主研发和自制。全年实现新能源汽车销量 5.41 万辆，同比增长35%，增幅高于商用车行业水平（行业增幅 29%）。
第四是坚定不移推进国际化战略，海外销量创历史新高
2024 年，公司紧抓海外出口机遇，纵深推进海外产业化布局，加速构建福田第二增长曲线，出口达到 15.34 万辆，同比增长 17.33%，位列中国商用车出口第一；出口业务作为重要增长极之一，持续贡献公司经营业绩。公司将继续坚定海外发展战略信心，坚持长期主义，加快推进国内海外协同发展，布局多元化的市场经营模式，加大全价值链资源投入，充分发挥新能源优势，积极拓展新的业务增长点，深化实践国际化战略。
第五是管理创新和降本增效方面取得显著成果
2024 年，公司用体系创新的方法实现高质量运营，流程与数字化变革在降低成本、提高效率和极致客户体验上进一步压实责任，从“1+N” 到“矩阵式” 管理变革不断激发组织扁平、横向拉通、敏捷响应、降本增效的优势，“双碳”战略在实现绿色发展的同时实现降本增效。改变“目标导向，挖掘降本空间”传统降本思路与方法，向极致降本思路与方法转型，按照零基预算的原则，建立全生命周期产品成本控制体系，目标为实现全价值链降本。比如，公司持续推进采购降本，提升毛利率水平；积极推动价值链管理架构优化与整合，通过共享用工等措施推动人工成本下降；建立费用控制标准，降低无效支出，期间费用同比下降等。
2024 年，全体福田人同心同向，以“敢闯 敢试 敢赢”的精神奋战全年，开
启了“二次创业”新征程，本着“把不可能变成可能 把可能变成现实 把现实变成卓越”的实践论,为公司的可持续发展凝聚创赢势能。作为公司的董事长，我谨代表董事会，向在 2024 年辛勤耕耘的经理部门与全体员工致以崇高敬意，同时也向在座的全体董事、监事在 2024 年给予公司的大力支持表示衷心的感谢！
下面，我代表董事会就 2024 年董事会工作开展情况及 2025 年工作计划安排
作如下报告：
第一部分 2024 年董事会工作情况总结
一、董事会人员基本情况
（一）截止到 2024 年 12 月 31 日，公司任职董事情况简介
序号 姓名 职务 年龄 任期起止日（第九届）
董事长 2022-11-21～2025-11-14
1 常 瑞 48
董事 2022-11-15～2025-11-14
董事 2022-11-15～2025-11-14
2 武锡斌 52
总经理 2022-01-18～2025-01-17
3 叶盛基 独立董事 62 2022-11-15～2025-11-14
4 李 亚 独立董事 52 2022-11-15～2025-11-14
5 刘亭立 独立董事 49 2022-11-15～2025-11-14
6 黎韦清 独立董事 40 2023-12-26～2025-11-14
7 王学权 董事 46 2022-11-15～2025-11-14
8 顾 鑫 董事 48 2022-11-15～2025-11-14
9 吴骥（新任） 董事 47 2024-08-30～2025-11-14
10 张 泉 董事 61 2022-11-15～2025-11-14
11 巩海东（新任） 职工代表董事 40 2024-09-05～2025-11-14
12 宋术山（已离任） 职工代表董事 54 2022-11-15～2024-09-05
13 迟晓燕（已离任） 董事 45 2022-11-15～2024-08-30
（二）报告期内董事变动情况
2024 年 8 月 30 日，公司 2024 年第三次临时股东大会选举吴骥同志为公司
第九届董事会董事，迟晓燕同志不再担任公司董事；
2024 年 9 月 5 日，公司五届二次职工代表大会选举巩海东同志为公司第九
届董事会职工代表董事，宋术山同志不再担任公司职工代表董事。
（三）报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况
2024 年 3 月 14 日，公司董事会审议通过了《关于聘任鹿政华同志为常务副
总经理、秦志东同志为副总经理的议案》《关于聘任巩海东同志为副总经理的议案》：
聘任鹿政华同志为公司常务副总经理，聘任秦志东同志和巩海东同志担任公司副
总经理；
2024 年 6 月 26 日，公司董事会审议通过了《关于聘任梁兆文同志为副总经
理的议案》：聘任梁兆文同志为公司副总经理；
2024 年 9 月 5 日，公司董事会审议通过了《关于聘任副总经理及调整财务负
责人的议案》：聘任李庆华同志担任公司副总经理，宋术山同志不再担任公司副总
经理，财务负责人由宋术山同志调为李庆华同志；
2024 年 11 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于调整吴海山同志副总经理
职务的议案》：吴海山同志不再担任公司副总经理职务。
（四）董事履职情况
应参加 是否连
亲自 委托
序号 姓名 董事类别 董事会 续两次 备注
参会次数 参会次数
次数 未参会
1 常 瑞 董事长 20 20 0 否
武锡斌 董事、总
2 20 20 0 否
经理
3 叶盛基 独立董事 20 20 0 否
4 李 亚 独立董事 20 20 0 否
5 刘亭立 独立董事 20 20 0 否
6 黎韦清 独立董事 20 20 0 否
7 王学权 董事 20 20 0 否
8 顾 鑫 董事 20 20 0