吉电股份:关于召开2024年度股东会的提示性公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-038
吉林电力股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议决定于2025年5月20日采取现场投票与网络投票相结合
的表决方式召开公司 2024 年度股东会，详见 2025 年 4 月 29 日刊载
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-037），现将本次股东会的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2024 年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午13:40。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 ；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15-15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http ：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司2024年度董事会工作报告； √
2.00 公司2024年度监事会工作报告； √
3.00 公司2024年度财务决算报告； √
4.00 公司2024年度利润分配预案； √
5.00 公司2025年中期分红计划； √
6.00 公司2024年年度报告及摘要； √
7.00 公司2025年度财务预算报告； √
8.00 公司2025年度融资计划： √
9.00 公司2025年度债券发行计划； √
10.00 公司2025年度投资计划； √
11.00 关于公司与国家投集团财务有限公司签订《金融服务协 √
议》的议案；
12.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款 √
业务的议案；
13.00 关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨、委贷 √
业务的议案；
14.00 关于与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金 √
融业务暨关联交易的议案；
15.00 关于公司预计日常关联交易事项的议案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
15.01 关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤 √
炭的议案；
15.02 关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电 √
投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案；
15.03 关于拟通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 √
实施总包配送采购大宗物资暨关联交易的议案；
15.04 关于公司与国家电力投资集团有限公司签订《2025-2026 √
年度燃料采购服务协议》暨关联交易的议案；
15.05 关于公司与国家电投集团数字科技有限公司签订《统建 √
数字化系统建设和运维服务合同》暨关联交易的议案；
关于公司所属企业与吉电未来智维能源科技（吉林）有
15.06 限公司签订《2025年度风电光伏场站委托维护框架服务 √
合同》暨关联交易的议案；
15.07 关于公司与国家电力投资集团有限公司签订《2025— √
2026年度营销服务协议》暨关联交易的议案；
16.00 关于选举胡一栋先生为股东代表监事的议案。 √
2.上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事
会第二十次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.提案 11.00、12.00、13.00、14.00、15.00 涉及关联交易，关联股东对上述议案应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、出席现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2025年5月16日上午10：30—11：30，下午13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第三十一次会议决议
2.公司第九届监事会第二十次会议决议
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○二五年五月十三日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5