一鸣食品:2024年年度股东大会会议资料

浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月二十三日

目 录

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......1
浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......3浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会表决方法说明..... 6
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告...... 8
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告...... 23
议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......26
议案四：公司 2024 年财务决算与 2025 年财务预算的报告......27
议案五：公司 2024 年度利润分配预案......31
议案六：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案......32 议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案... 33
议案八：关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案......36
议案九：关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案......38
议案十：关于 2025 年关联交易额度预计的议案......39 议案十一：关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案44 议案十二：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规
则的议案......55 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案......56
浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。
在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议名称
浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会。
二、会议出席者
2025 年 5 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
三、会议时间
1、会议现场召开时间
2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00。
2、网络投票系统
上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2025 年 5 月
23 日至 2025 年 5 月 23 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议地点
浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼。
五、会议召集人
浙江一鸣食品股份有限公司董事会。
六、会议主持人
朱立科董事长。
七、会议记录
林益雷董事会秘书。
八、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、会议表决方式
本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
十、会议议程
1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
2、宣布到会股东代表资格情况；
3、宣读《2024 年年度股东大会表决办法说明》；
4、大会主持人宣布大会开始；
5、全体股东听取并审议：
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
（4）《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
（5）《公司 2024 年度利润分配预案》；
（6）《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
（7）《关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案》；
（8）《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》；
（9）《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》；
（10）《关于 2025 年关联交易额度预计的议案》；
（11）《关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》；
（12）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
（13）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；
8、会议中场休息；
待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
9、宣布投票表决结果；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署股东大会决议；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、公司 2024 年年度股东大会结束。
浙江一鸣食品股份有限公司
2025 年 5 月 23 日
浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年年度股东大会表决方法说明
一、本次股东大会审议的议案
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
（4）《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
（5）《公司 2024 年度利润分配预案》；
（6）《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
（7）《关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案》；
（8）《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》；
（9）《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》；
（10）《关于 2025 年关联交易额度预计的议案》；
（11）《关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》；
（12）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
（13）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。四、本次股东大会投票表决方式:现场投票+网络投票
1、现场投票
包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票
公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在有关时限内（5 月 23 日 15:00 之前）通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
1、出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
2、为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。
七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
八、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。