酒钢宏兴:酒钢宏兴2024年年度股东大会会议资料

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
甘肃·嘉峪关
2025 年 5 月 22 日

资 料 目 录

一、2024 年年度股东大会参会须知 ...... - 1 -
二、2024 年年度股东大会会议议程 ...... - 2 -
2024 年度董事会工作报告 ......- 4 -
2024 年度监事会工作报告 ......- 5 -
2024 年年度报告（正文及摘要） ...... - 6 -
关于计提资产减值准备的议案...... - 7 -
2024 年度利润分配预案...... - 8 -
2024 年度财务决算暨2025 年度财务预算报告...... - 9 -
2024 年度日常关联交易暨2025 年度日常关联交易预计的议案...... - 15 -
关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 ......- 19 -
关于向金融机构申请综合授信额度的议案......- 22 -
关于为全资子公司提供担保的议案......- 26 -
关于续聘会计师事务所的议案...... - 27 -
关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ......- 28 -
未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） ...... - 30 -
三、2024 年度独立董事述职报告 ...... - 36 -
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2024年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月22日 下午3:00
会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场会议结合网络投票
主 持 人：副董事长、总经理 杜昕先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕
二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人
五、会议审议事项：
1.公司2024年度董事会工作报告；
2.公司2024年度监事会工作报告；
3.公司2024年年度报告（正文及摘要）；
4.公司关于计提资产减值准备的议案；
5.公司2024年度利润分配预案；
6.公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告；
7.公司2024年度日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案；8.公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案；
9.公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
10.公司关于为全资子公司提供担保的议案；
11.公司关于续聘会计师事务所的议案；
12.公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
13.公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）。
六、听取《公司2024年度独立董事述职报告》
七、股东发言和问询
八、与会股东和股东代表对议案进行表决
九、休会（统计投票表决结果）
十、宣读表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、会议结束
议案一：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
《公司2024年度董事会工作报告》，已于2025年4月30日对
外 公 告 （ 详 见 当 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn），敬请查阅。
现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案二：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
《公司2024年度监事会工作报告》，已于2025年4月30日对
外 公 告 （ 详 见 当 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn），敬请查阅。
现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2025 年 5 月 22 日
议案三：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年年度报告（正文及摘要）
各位股东：
《公司2024年年度报告》已编制完成，其中财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留审计意见。经公司第八届董事会第二十一次会议审议批准，公司2024年年度报告正文及摘要已于2025年4月30日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》），敬请查阅。
以上事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案四：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
为客观、公允地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》等相关规定，秉持谨慎性原则，公司对 2024 年末母公司范围内的资产进行了减值测试，并聘请专业评估机构对发生减值迹象的
相关资产进行评估，依据评估的结论，拟对 2024 年 12 月 31 日
母公司范围内的固定资产及对榆钢公司的长期股权投资计提资产减值准备。
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，按
照资产可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值准备。经专业机构评估部分资产可收回金额低于其账面价值，故本期计提固定资产减值准备 0.3905 亿元，计提长期股权投资减值准备12.57 亿元。
本次计提资产减值准备，将导致 2024 年度母公司的净利润
相应减少 12.9605 亿元，合并层面影响 2024 年度净利润减少0.3905 亿元。
以上事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案五：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年度利润分配预案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024
年度实现归属于上市公司股东的净利润-26.17 亿元，加上所有者权益内部结转 392.79 万元，加上 2024 年初未分配利润-43.14亿元，2024 年末可供投资者分配的利润为-69.27 亿元；2024 年度母公司实现净利润-29.22 亿元，加上所有者权益内部结转
392.79 万元，加上 2024 年初未分配利润 19.76 亿元，截至 2024
年末母公司未分配利润为-9.42 亿元。根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等有关规定，由于公司 2024 年度亏损，且 2024 年年末合并及母公司未分配利润均为负值，未达到分红条件。因此，拟定 2024 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
以上事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案六：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告各位股东：
第一部分 2024 年财务状况、经营成果及财务指标情况
2024 年，公司受复杂的外部环境不确定性和国内经济增长
不及目标进度影响，经营形势愈发严峻，经营成果不及预期。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持“安全第一、生态优先、质量至上、效益为本”的生产经营方针，坚定“极致降本增效”举措贯穿全年，坚守安全环保“红线”“底线”，扎实开展“提质增效、转型升级”攻坚行动，贯彻落实“创建一流企业”行动实施方案，基本完成了各项主要任务目标。
一、资产负债情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 471.88 亿元，其中:
流动资产 90.22 亿元，非流动资产 381.66 亿元，资产总额较年初增加 28.29 亿元：一是项目建设提速推进，固定资产增加 12.43亿元、在建工程增加 34.08 亿元；二是实施“小批量、多批次”择机方式采购原燃料，进一步优化生产与库存管理策略，存货减少 7.75 亿元；三是带息负债压力增加及下游回款减少，货币资金减少12.61亿元。负债总额396.28亿元，其中：流动负债290.66
亿元，非流动负债 105.62 亿元，负债总额较年初增加 54.10 亿元，主要是新增项目贷款，带息负债规模增加 38.42 亿元，优化财务结构，应付票据增加 7.12 亿元，股东权益 75.59 亿元，均为归属于上市公司股东的所有者权益，较年初减少 25.81 亿元，主要是经营结果亏损影响。
二、营业收入及利润情况
2024 年，公司实现营业收入 348.42 亿元，同比减少 46.11　
亿元；归属于上市公司股东的净利润为-26.17 亿元。
三、资金流量情况