彩虹股份:彩虹股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2025-023 号
彩虹显示器件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：咸阳公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 543
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,694,865,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.0995
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长李淼主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,691,958,731 99.8921 1,719,700 0.0638 1,186,700 0.0441
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,691,935,431 99.8912 1,740,000 0.0645 1,189,700 0.0443
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,691,826,831 99.8872 1,870,700 0.0694 1,167,600 0.0434
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,690,677,590 99.8446 3,945,841 0.1464 241,700 0.0090
5、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,692,561,731 99.9145 1,741,200 0.0646 562,200 0.0209
6、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,692,548,931 99.9140 1,720,100 0.0638 596,100 0.0222
7、 议案名称：关于 2024 年度预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,613,264,095 96.9719 81,243,936 3.0147 357,100 0.0134
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024 年度利润分配预案 543,483,311 99.2353 3,945,841 0.7204 241,700 0.0443
关于聘请会计师事务所
6 的议案 545,354,652 99.5770 1,720,100 0.3140 596,100 0.1090
7 关于 2025 年度预计对外 466,069,816 85.1003 81,243,936 14.8344 357,100 0.0653
担保额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日