金牌家居:金牌厨柜家居科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603180 证券简称：金牌家居
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

金牌家居 2024 年年度股东大会
会议资料目录

一、金牌家居 2024 年年度股东大会须知......3
二、金牌家居 2024 年年度股东大会议程......5
三、金牌家居 2024 年年度股东大会议案......7
议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......7
议案 2：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......16
议案 3：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》......19
议案 4：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......20
议案 5：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......27
议案 6：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》......28
议案 7：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......30
议案 8：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及
2025 年薪酬方案的议案》......31
议案 9：《关于为子公司提供担保预计的议案》......34
议案 10：《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》......35
议案 11：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》………………36
议案 12：《关于向银行申请综合授信额度的议案》......37
金牌家居 2024 年年度股东大会会议资料（一）
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌家居关于召开 2024 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。
四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14 时 00 分
会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室
会议主持人：温建怀董事长或其他合法主持人
见证律师事务所：福建至理律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案 2：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案 3：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
议案 4：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案 5：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案 6：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案 7：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案 8：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执
行情况及 2025 年薪酬方案的议案》
议案 9：《关于为子公司提供担保预计的议案》
议案 10：《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》
议案 11：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案 12：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、现场股东投票表决并计票。
六、参会股东、股东代表交流。
七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读《法律意见书》。
十、主持人宣布会议结束。
金牌家居 2024 年年度股东大会会议资料（三）
议案 1：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行法定职责。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年，国内经济环境复杂，家居行业景气度阶段性下行，基于一站式消费需求的兴起、行业竞争的加剧等现状，公司全面推进战略规划的系统优化，对“四驾马车（零售、家装、精装、海外）”业务战略进行全面迭代升级，实现各业务板块齐头并进。报告期，公司各项经营工作稳步有序推进，实现营业收入 34.75 亿元，较上年同期下降 4.68%，实现净利润 1.99 亿元，较上年同期下降 31.76%，扣非后净利润 1.41 亿元，较上年同期下降 39.80%。2024 年开展的重点工作如下：
（一）深化新零售 140 战略，持续提升多渠道运营能力
面对流量碎片化、渠道多元化及整装趋势的行业变革，公司以新零售战略为核心，通过新零售 1.0-4.0 的迭代升级和渐进闭环实现零售突破和高质量增长。2024 年，公司全面推进新零售 1.0（140 战略）落地（其中“1”指门店，“4”指家装、拎包、局改、线上营销，“0”指商的整装能力），以城市为载体，引导经销商打造“家装、拎包、
局改、线上营销”等多线战斗力，并按照渠道招商，推动一城多商多渠道布局，赋能多渠道商营销与运营能力的提升。具体包括：
1、门店维度，公司聚焦于“端”的战略布局，利用网格化招商及特约加盟商模式，推动平台分公司、办事处的招商突破，实现一城多商多渠道布局。同时，公司持续强化终端门店的赋能工作，为零售渠道的扩张提供有力支撑。
2、家装维度，随着年轻消费群体对一站式家装需求的日益增长，家装渠道已成为业务开拓、提升客户获取效率的关键领域。公司通过系统性赋能，帮助经销商具备家装开发能力，实现从单纯的产品销售向整装解决方案能力的提升。
3、拎包维度，公司加快推进楼盘渠道的开拓与经营管理，采用多种模式组合，快速布局拎包业务。2024 年，毛坯房、精装房拎包楼盘拓展数量大幅增加，拎包业务实现业绩翻倍增长。
4、局改维度，公司高度重视存量市场的开发与探索，深入剖析局改业务的特点，通过投资、深度战略合作等方式，积极探索多元化的局改业务模式。一方面，着力提升存量经销商的局改业务能力；另一方面，积极发展局改公司、小型家装公司、设计师与工长等业务合作伙伴。2024 年通过对便捷蜂的投资，探索社区场景下的家居服务创新模式，业务效果逐见显现。
5、线上营销维度，公司全面布局线上流量矩阵，覆盖各类用户消费场景，将海量线上客户精准引流至终端门店，成功打造“线上接单，门店落地”的良性销售闭环。通过各类创新营销策略及灵活的运营手法，公司不断拓展新客户群体，精准锁定目标用户，赋能经销商
高效获取订单，提升品牌在本地市场的知名度和影响力。
（二）构建 V8 服务系统，深度赋能品牌装企，实现量质双增
公司致力于成为品牌家装公司第一合作伙伴，形成以零售家装、整装、以及家装直供三位一体的家装渠道业务矩阵。2024 年，公司不断提升与头部装企（T50 强）的合作覆盖率和腰部装企（M500 强）的合作率，着重提升 V1 到 V5（产品、展示、设计下单、助销、交付）五大板块的基础服务能力，同时通过 V6 数字化平台、V7 飞流智能设计系统和 V8 供应链的差异化能力，深度赋能家装渠道的战略合作，进一步提升与装企合作粘性，增强家装供应链的核心竞争力。2024年，公司家装渠道业绩同比实现约 40%增长。
（三）聚焦优质地产（精装）战略客户，抢占布局新渠道
基于当前房地产市场的形势，公司继续秉持风险防控为前提，持续与优质地产企业签署战略合作，对已签战略深度挖掘、新签战略快速上量，持续依托品牌及其资源优势，将木门、厨电等品类带入精装集采。同时，公司积极布局保障安居、城投城建等新渠道，拓展业务边界。2024 年，在复杂市场环境中展现出较强韧性，公司大宗业务实现收入 12.42 亿元，同比下滑 2.64%，整体保持稳健态势。
（四）加速国际化发展战略，构建海内外双循环
公司根据不同区域市场的差异化特征，制定了差异化的业务发展模式和生产交付保障逻辑。通过升级现有出海模式，输出“中国智造”和“中国定制”模式，将国内成功验证的业务模式、营销体系、生产交付模式和管理实践推向国际市场，开启国际化发展的新阶段。在生产交付保障逻辑方面，以泰国制造基地为核心，并在区域市场设立卫
星工厂，通过泰国生产基地积聚规模效应，发挥成本优势，属地卫星工厂保障及时性需求，跑通“生产基地+卫星工厂”的跨国供应交付齐套模式，满足客户个性化需求，提升响应时效，增强属地化服务能力，更好地构筑了本土供应链和海外市场供产销的一体化循环体系。2024 年公司海外业务实现收入 3.35 亿元，同比增长 22.34%。
（五）夯实数字基建，赋能用户运营全链条提质增效
公司数字基建以面向 C 端客户的核心业务流程（客户线索到订单交付）为牵引，实现从引流到设计下单再到订单交付的全流程数字化支撑和管理。通过“1+5+1”的数字化体系，即 1 个智能化设计引流工具（AIGC）、5 个数字化工具（金店涨、管够、智能设计、干仓配、金功夫）以及 1 个鲲鹭云低代码开发底座平台。从获客引流、店面运营、方案设计、物流配送、安装服务和场景体验等履约链路环节，有效提升客户转化率和体验，优化经营管理和资源配置，强化终端服务能力，实现降本增效、赋能用户运营全链条提质增效。
（六）治理升维，组织效能提升与人才培养双驱动
为提升公司管理层的经营决策效能，推动公司战略的有效落实，公司开展轮值 CEO 的竞聘和选举，实现从“创始人治理”向“创始人+职业经理人共同治理”的正式转型，该转型促使公司管理分工更加明确、治理更加规范、运营更加标准化。同时，公司以“全组织激活”为目标，持续推动组织机制创新与人才保障体系完善。一方面，深化以分责授权体系、经营单元独立核算与合伙人机制的运行。另一方面，通过体系化的人才