日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603755 证券简称：日辰股份
青岛日辰食品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
山东·青岛
2025 年 5 月

目 录
一、2024 年年度股东大会须知
二、2024 年年度股东大会议程
三、2024 年年度股东大会议案

青岛日辰食品股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按相关规则及《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

青岛日辰食品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、与会人员签到与登记
召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。
二、主持人宣布现场出席 2024 年年度股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。
三、审议有关议案
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》
11.02《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》
11.03《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》
11.04《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》
11.05《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
四、听取公司独立董事 2024 年度独立董事述职报告
五、现场股东发言及提问

六、大会表决
1、主持人提议监票人、计票人名单。
2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
3、股东投票表决。
七、统计表决结果
工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。
八、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。
九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
十、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字。
十一、主持人宣布大会结束。
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《青岛日辰食品股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度的工作做了规划，具体内容详见附件。
请各位股东审议！
附：《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
青岛日辰食品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年度，面对复杂多变的外部环境，公司始终保持战略定力，精准施策、顺势而为，聚焦“内生式增长”，坚持“以客户为中心”，不断深化与广大客户合作的广度和深度，全面提升公司核心竞争优势，在保持业绩稳健增长的同时迈入高质量发展的新阶段。本年度公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比均实现双位数增长。其中：营业收入 40,473.51 万元，同比增长 12.59%；归属于上市公司股东的净利润 6,385.77 万元，同比增长 13.16%。
2024 年度，公司以市场需求为导向，持续加强产品研发力度，不断丰富产品品类，凭借强大的研发能力实现了以创新驱动的业绩成长；公司继续巩固在原有餐饮连锁渠道和食品加工渠道的市场份额，在此基础上积极开拓其他新渠道和新客户，不断提升公司产品的市场占有率和品牌美誉度；公司持续优化泛微协同管理系统、MES 系统、SAP 云 ERP 系统、数据分析系统等，规范流程管理，提升协同效能，促进降本增效；公司加快推进首发募投项目建设，“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已结项，进一步提升公司综合服务能力，为公司保持技术创新优势提供了技术保障；上海运营中心也已全面启用，未来将作为公司深耕长三角市场的战略中心，成为公司对外展示的重要窗口；嘉兴数字化制造中心建设项目，土建工程已完工，目前处于车间内部装修及设备采购安装阶段，
预计 2025 年底将建成投产，投产后将进一步提升公司的柔性制造及多品类供给
能力。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开八次董事会会议，历次会议的召集、提案、出席、
审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运
作。公司全体董事都亲自出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。
会议主要审议事项包括：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会 审议通过如下议案：
第十四次会议 2024 年 2 月 7 日 1、《关于豁免公司第三届董事会第十四次会议通知期限的议案》
2、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
审议通过如下议案：
1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案》
第三届董事会 2024 年 3 月 29 日 8、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
第十五次会议 9、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
议案》
11、《关于公司授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信额
度的议案》
12、《关于注销公司 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
13、《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议