肯特催化:2024年度股东会会议资料

肯特催化材料股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
二〇二五年五月

目 录

会议须知......3
会议议程......5
会议议案......7
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 10
议案三：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》...... 13
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......14
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》......15
议案六：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》.19
议案七：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》.21
议案八：《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
......22
议案九：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》......23
非审议项：......35
2024 年度独立董事述职报告（徐彦迪）......35
2024 年度独立董事述职报告（陈效东）......39
2024 年度独立董事述职报告（王建国）......43
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及《肯特催化材料股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、本次股东大会相关事宜由公司证券事务部具体负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
六、投票表决的有关事宜
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式进行表决。
（一）现场会议参加办法
股权登记日（2025 年 5 月 14 日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
凡符合上述条件的拟出席会议的股东需按照公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-009）中列明的登记方法办理参会登记手续。
现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
股东大会召开期间不得录音录像。
本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
（二）网络投票表决方法
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（周三）下午 14:30
2、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 7 号
会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
会议主持人：董事长项飞勇先生
会议安排：
一、 现场参会人员签到、股东或股东代表登记。
二、主持人介绍现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，并宣布会议开始。
三、 董事会秘书宣读会议须知。
四、 推选现场会议计票人、监票人。
五、 宣读并审议各项议案。
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
本次年度股东会还将听取独立董事 2024 年年度述职报告。

六、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
七、出席现场会议股东（股东代表）对以上议案进行投票表决，由计票人统计表决情况，监票人负责监票。
八、主持人宣布休会，等待网络投票结果。
九、主持人宣布恢复会议，根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读本次股东会决议。
十、律师发表见证意见。
十一、相关参会人员签署会议决议和会议记录。
十二、主持人宣布现场会议结束。

会议议案
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
2024 年，肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
一、2024 年工作回顾
2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
1、经营业绩稳中有升。
2、上市工作稳步推进。
3、重点工程项目进展顺利。
4、坚持创新驱动，提升竞争实力。
5、信息化建设初显成效。
6、精益管理持续深化。
一年来，公司全体员工围绕战略目标，齐心协力，奋力拼搏，积极面对安全环保政策日趋严格等不利因素，基本完成了年度各项战略任务。
二、公司董事会运作情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。
1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，股东大会决议合法有效。
2、关于控股股东
报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会
2024 年，公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。
（二）会议召开、召集情况
2024 年，公司董事会召开会议 4 次，审议并通过 38 项议案；召集、召开股
东大会 3 次，通过决议 28 项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，积极履行相应职责。
三、董事会 2025 年工作思路
2025 年，董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度经营目标提供有力的决策支持和保障。
（一）统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实
依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划，确保全年经营目标的全面完成。

（二）高效运作，完善董事会决策机制
一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会的作用，董事会通过参加或列席相关会议、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。
（三）提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平
公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行信息披露与投资者关系管理的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。
（四）继续加强对公司经营管理工作的指导
一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。
（五）高度重视、抓好规范运作培训工作
一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二