爱威科技:爱威科技2024年年度股东大会会议资料

爱威科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024年年度股东大会会议须知......1
2024年年度股东大会会议议程......3
议案一：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》......5
议案二：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 ......10
议案三：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 ......13
议案四：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》......17
议案五：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》......18
议案六：《关于公司2025年中期分红安排的议案》...... 20
议案七： 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》......21
议案八：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》...... 22
议案九：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 ......23 议案十：《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》……......…......24
听取事项：2024年度独立董事述职报告......25
爱威科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，为确认出席股东大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东或股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
五、股东或股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东或股东代理人所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东或股东代理人以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
爱威科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月23日14点30分
现场会议地点：长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中： 网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长丁建文先生
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的 表决权数量，介绍现场会议参会及列席人员
三、主持人宣读股东大会会议须知
四、推举计票、监票人员
五、听取并逐项审议会议各项议案
议案一：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
议案五：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
议案六：《关于公司2025年中期分红安排的议案》
议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
议案八：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
议案九：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
议案十：《关于公司募投项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
六、与会股东及股东代理人发言及提问
七、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、复会、宣读会议表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、签署会议文件
十三、主持人宣布现场会议结束
议案一

《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024年度，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，等法律法规、规范性文件及公司相关制度所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。
公司董事会针对2024年度的工作情况编制了《爱威科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。现提交股东大会，请予以审议。
爱威科技股份有限公司董事会
2025年5月23日
附件一：2024年度董事会工作报告
爱威科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告
2024 年，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将具体工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
经天健会计师事务所审计，公司实现营业收入（合并数，下同）20,331.68万元，较上年同期增长 1.50%；实现归属于母公司所有者的净利润为 2,284.12
万元，较上年同期增长 6.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,559.93 万元，较上年同期增长 24.99%。
报告期末，公司总资产 56,099.78 万元，较报告期初增长 0.77%；归属于母
公司的所有者权益 49,584.52 万元，较报告期初增长 1.22%。
2024 年，在公司董事会领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划开展各项工作，维持了公司稳定发展的局面。
二、董事会日常工作
公司第四届董事会由丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、王翔先生四位非独立董事和王先酉先生、阳秋林女士、胡型女士三位独立董事组成。2024 年11 月 15 日，公司完成了董事会换届工作，第五届董事会由丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、丁婷女士四位非独立董事和王先酉先生、万平女士、张颖先生三位独立董事组成，其中丁建文先生任第五届董事会董事长。
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责。公司全体董事勤勉尽责，关注公司经营中的重大事项，对提交董事会审议的各项议案均能认真讨论审议，有效发挥了董事会的决策作用，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。2024
年度，董事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第十 审议通过《关于公司<2023 年度总经
五次会议 2024 年 4 月 26 日 理工作报告>的议案》《关于公司
<2023年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司 <2023 年度财务决算报
告>的议案》 《关于公司<2023 年年
度报告及其摘要>的议案》 《关于公
司<2024 年第一季度报告>的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》《关于修订<公司章程>并办
理相应工商变更登记的议案》《关于
续聘 2024 年度审计机构的议案》等
23 项议案。
审议通过《关于使用部分暂时闲置募
第四届董事会第