曲美家居:2024年年度股东大会会议材料

曲美家居集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

目 录......2
会议须知......3
会议议程......5
议案一：2024 年度董事会工作报告......7
议案二：2024 年度监事会工作报告......10
议案三：2024 年度财务决算报告...... 13
议案四：2024 年年度报告全文及摘要...... 15
议案五：2024 年度利润分配预案...... 16
议案六：关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案......17
议案七：独立董事 2024 年度述职报告......18
议案八：公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案...... 19
议案九：关于公司闲置厂房出租的议案......20议案十：关于 2025 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案...... 22
议案十一：关于修改公司章程的议案...... 25
会议须知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理
人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 14:30
现场会议召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2025 年 5 月
20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 2025
年 5 月 20 日 9:15-15:00。
参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、审议议题
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年年度报告全文及摘要
5 2024 年度利润分配预案
6 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案
7 独立董事 2024 年度述职报告
8 公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
9 关于对外出租闲置厂房的议案
10 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案
11 关于修改公司章程的议案
三、股东发言及提问
四、股东投票表决
五、计票人计票，监票人监票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
十、宣布会议结束

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
一、2024 年度经营业绩
2024 年，国内房地产市场持续下行，家具行业需求偏弱，境外市场仍然受到俄乌冲突及美联储加息影响，需求呈现疲软态势。海外融资成本保持高位，对公司盈利能力造成负面影响。
报告期内，公司持续深化战略布局，改善经营质量，提升盈利能力，亏损金额较去年大幅收窄。国内业务方面，曲美家居本部持续推进业务改革：一方面，通过产品优化和研发创新持续提高产品竞争力，打造曲美在“抖音”、“小红书”等新媒体平台的线上内容资产，提高品牌曝光度和全渠道流量，持续为经销商赋能；另一方面，持续推动内部降本增效工作和新业务孵化工作，在盈利能力逐步恢复的同时，打造新的业务增长点。
海外业务方面，受到美联储加息及俄乌冲突的影响，欧美市场家具消费需求持续疲软，公司海外业务收入有所降低。公司在市场下行阶段积极推进降本增效工作，一方面通过裁减冗员和业务优化降低运营成本，另一方面，随着 2023 年储备的高价原材料库存逐步消化完毕，公司毛利率显著回升，2024 年 Ekornes AS净利润较 2023 年明显回升。
2024 年下半年以来，海外市场逐步回暖，公司订单储备企稳回升，从目前
储备的订单情况分析，我们预计 2025 年 Ekornes AS 收入将有望恢复增长。
2024 年公司实现收入 35.52 亿元，同比下降 11.81%，归属于上市公司股东
的净利润-1.63 亿元，亏损同比收窄 46.49%。
二、董事会工作开展情况
1、规范运作情况
2024 年，公司共召开 10 次董事会，审议了包括 4 次定期报告、公司生产经
营方案、申请授信以及为子公司提供担保额度、闲置厂房出租事项、股票期权激励方案、募集资金使用、回购公司股份、公司期中分红事项、公司章程及内控制度的修订等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
报告期内，董事会共召集 6 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。公司董事
会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
2、董事履职情况
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
3、董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、重大投融资、股票期权激励等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
三、2025 年公司经营计划
1、国内业务的经营计划
（1）持续打造品牌线上内容资产，通过新媒体平台 IP 创设、自媒体运营等多种方式，提高曲美品牌曝光度和话题度，提升品牌自然流量，为全渠道业务赋能；
（2）以提高产品竞争力为核心，优化现有定制与成品家具产品线，并推出新的产品系列，以产品创新推动销售增长；
（3）通过多种方式为经销商赋能，增强对经销商设计能力与营销能力的培训赋能，针对不同体量经销商的经营难点、痛点，提供差异化帮扶与政策支持，通过线上内容资产的打造，提高全国经销商的自然流量；
（4）以“曲美整家”、 “曲美智家”业务线为核心，持续发展新业务和新的增长点；
（5）通过业务流程再造、组织架构优化等方式降本增效，提升盈利能力，优化国内业务的盈利水平；

（6）通过出租、合作办公等多种方式持续盘活公司位于北京的土地资产，提高租金收入，优化工厂的盈利能力。
2、Ekornes 公司的经营计划
（1）持续进行产品优化升级，以产品力的提升为核心抓手，促进 Stressless、IMG、Svane 品牌的舒适椅和床垫业务增长；
（2）大力提升品牌建设，打造百年 Stressless 品牌，持续提高 Stressless 在
全球市场的品牌知名度和美誉度；
（3）深耕中国市场，重点提升 Stressless 在中国的品牌力和渠道广度，继续沿着“三层级”开店策略继续进行渠道布局，持续提高中国市场的团队投入、品牌推广投入、渠道招商投入和市场运营投入，大力发展中国市场；
（4）持续进行产品创新，重点打造新的舒适“大单品”；创新销售渠道，建立 Stressless 品牌线上独立站，发力 DTC 市场；
（5）持续在内部开展降本增效工作，随着原材料成本的持续降低，快速提高盈利能力。
四、2025 年董事会工作计划
2025 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。
以上为公司 2024 年度董事会工作报告，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日
议案二：2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 7 次监事会会议，监事会成员列席或出席了监事会和股东大会，对公司重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，较好地保障了公司股东权益，公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、公司召开监事会会议情况
2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，相关情况如下：
时间 届次 议案内容
2024/1/15 第五届监事会 1、审议通过《关于公司闲置厂房出租的议案》
第三次会议