通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广州通达汽车电气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

目 录...... 1
会议议程...... 2
会议须知...... 4
会议议案...... 6
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 6
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 12
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 18
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 19
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 20
关于公司非独立董事薪酬方案的议案...... 25
关于公司独立董事津贴方案的议案...... 26
关于公司监事薪酬方案的议案...... 27
关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案
的议案...... 28
关于续聘会计师事务所的议案...... 29
会议议程
一、 会议时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30
2、 网络投票时间：2024 年 5 月 19 日，采用上海证券交易所股东大会网络
投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点
广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室
三、 会议主持人
董事长陈丽娜女士
四、 会议议程
（一） 参会人员签到（13:30-14:30）
（二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东大会开始
（三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监票人
（四） 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询
1、 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4、 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5、 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
6、 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
7、 《关于公司独立董事津贴方案的议案》
8、 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、 《关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制
定具体方案的议案》
10、 《关于续聘会计师事务所的议案》
（五） 听取独立董事 2024 年度述职报告
（六） 股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决

（七） 休会、统计表决结果
（八） 宣读表决结果
（九） 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
（十） 会议主持人宣布本次股东大会结束

会议须知
为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、 为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、 本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
本次股东大会投票方式及注意事项，详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
六、 本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。
七、 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议案
议案一：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结了 2024 年度
执行股东大会决议的情况，编制了后附的《广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日
附件一：《广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

广州通达汽车电气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，认真履行董事会职责、执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。
现将公司董事会 2024 年度主要工作开展情况报告如下：
一、2024 年度公司董事会基本情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达到公司董
事会人数的三分之一。公司原独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲截至 2024 年 1
月 9 日在公司连续任期届满六年，经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会审议通过，补选郭向东、吕伟荣、闫亚君为公司第四届董事会独立董事后，原独立董事离任。
2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，累计审议通过 26 项议案，除审议
通过并继续提交股东大会审议的董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、年度利润分配预案、董事薪酬方案、续聘会计师事务所及 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案等议案外，还对半年度报告、季度报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、高级管理人员薪酬方案等议案进行审议，并在相关议案审议通过后积极推动各项决议的有效执行。
2024 年度，公司董事会根据《公司章程》的规定，认真履行召集股东大会职权，全年共召开 2 次股东大会，共审议通过 14 项议案，会后积极落实各项工作，全面执行股东大会决议，推动公司持续健康发展。
二、2024 年度董事会重点工作开展情况

(一) 合法合规存放、使用募集资金，积极落实提高募集资金使用效率
2024 年度，公司依据相关法律、法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》存放和使用募集资金。对募集资金实行专户存储，严格遵照履行《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024 年度，公司实际使用募集资金 138.83 万元，均用于募集资金投资项目
建设；收到的理财收益、存款利息扣除银行手续费等后的净额 0.93 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用本次募集资金 85,384.96 万元用于募集资金
投资项目（含永久补充流动资金款项），累计收到的理财收益、存款利息扣除银行手续费等后的净额 3,751.84 万元。
根据 2023 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第十一次（临时）会议相
关决议，2024 年度，公司以协定存款方式存放暂时闲置募集资金，已结息协定存款累计收益额约 0.73 万元（不含活期存款利息收入）。期末不存在未到期委托理财产品未赎回情况。
为提高剩余暂时闲置募集资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司于 2024 年 12月 23 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 100 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
(二) 依法履行信息披露义务，维护投资者关系
2024 年度，公司严格按照《证券法》等法律、法规及上海证券交易所相关业务规则的规定和要求，依法履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护股东的合法权益。2024 年度，公司在上海证券交易所披露公告文件共计 55 份，包括但不限于定期报告，以及股东大会通知公告、决议公告等临时公告。
公司重视维护投资者关系，2024 年度，除通过指定电