法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

法狮龙家居建材股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月十九日

2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长沈正华先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
1 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议
案
2 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议
案

3 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的
议案
4 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案
5 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案》的议案
7 关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案
8 关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案
9 关于法狮龙家居建材股份有限公司2025年度申请银行授信额度的议案
10 关于法狮龙家居建材股份有限公司预计 2025 年度担保额度的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案
12 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会制定了《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，内容详见本议案附件。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：
法狮龙家居建材股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：
2024 年度，公司实现营业收入为 6.0961 亿元，同比减少 17.62%；实现归母
净利润-2,898.73 万元，同比减少 325.69%。截至 2024 年末，公司总资产为10.1054 亿元，同比减少 17.98%。经营活动产生的现金流量净额 1,782.44 万元，较上一年有较大变化。资产负债率 32.12%。
二、2024 年董事会及专门委员会履职情况
（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行
公司按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。
（二）组织召开公司股东大会及董事会专门委员会
2024 年度，公司召开了 6 次董事会会议，5 次股东大会会议，6 次董事会审
计委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议,2 次董事会提名委员会。各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。
三、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
四、投资者关系管理情况
在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
五、2025 年经营及工作计划
1.公司董事会是现代公司治理中的核心和关键，公司将继续发挥好核心和关键作用，认真做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司的经营计划和投资方案，认真贯彻履行股东大会的决议。
2.完善公司内部管理制度，加强内控建设，对公司所有部门的成本控制、人均效能、错误损失等方面进行全方面的控制和管理，进一步防范风险，保障公司健康和可持续发展。

3.拓宽市场方面，公司将在零售和工程业务两方面拓宽市场，从横向和纵向的拓展来分别为公司 2025 年的业绩作保驾护航。
4.加强产品质量方面，公司将继续以持续改善客户满意度作为我们在产品质量方面管控的前提。一方面抓源头，完善供应链的管理工作，另一方面加强内部品质的管理，完善目前产品品质的失控点。
5.加强技术研发管理方面，公司将加强研发团队的人才梯队建设并且积极引进专业人才推进公司产品核心竞争力的建设。
6.加强企业文化建设方面，公司将高度重视企业文化“软实力”的提升，把企业文化建设渗透到发展战略和经营管理中。增强员工的价值认同感和企业归属感，促进公司人才队伍的稳定，增强凝聚力。
特此报告。
法狮龙家居建材有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
议案二
关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展监事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。监事会制定了《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，内容详见本议案附件。
上述议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
法狮龙家居建材股份有限公司监事会
2025 年 5 月 19 日
附件：
法狮龙家居建材股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财