兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2024年年度股东会资料

2024 年年度股东会文件
2025 年 5 月 23 日

目 录
1、2024 年年度股东会议程
2、议案一：2024 年度董事会工作报告
3、议案二：2024 年度监事会工作报告
4、议案三：2024 年度利润分配方案
5、议案四：关于 2025 年中期分红安排的议案
6、议案五：关于公司 2024 年年度报告的议案
7、议案六：关于变更会计师事务所的议案
8、议案七：关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案
9、议案八：关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案
10、议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
11、议案十：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
12、议案十一：关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年—2027 年）股东回报规划》的议案
13、报告文件：独立董事 2024 年度述职报告

东浩兰生会展集团股份有限公司
2024 年年度股东会议程
时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:30
会议方式：上海世博展览馆B2层5号会议室（上海市浦东新区博成路850号）
主持人：陈小宏 董事长
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度利润分配方案》
4、审议《关于 2025 年中期分红安排的议案》
5、审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》
6、审议《关于变更会计师事务所的议案》
7、审议《关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案》
8、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
9、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于制定〈东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划〉的议案》
12、听取《独立董事 2024 年度述职报告》
13、股东代表发言
14、回答股东提问
15、股东会现场投票
16、宣布现场表决统计结果
17、合并统计现场投票及网络投票
18、律师出具股东会法律意见书
议案一：
东浩兰生会展集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，现在我代表董事会向本次股东会作2024年度董事会工作报告，请股东会审议。
一、2024 年度董事会主要工作
2024 年，是公司实施“十四五”规划目标任务的关键之年，在董事会的引领下公司聚焦做优增量、盘活存量，加快推进主业高质量发展，以“会展中国”和“数字会展”为两大发展战略，内生发展和外延并购双轮驱动，全力打造世界知名、国内首选的会展服务品牌，助力上海打造国际会展之都、建设全球著名体育城市。2024 年，公司实现营业收入 16.43 亿元，同比增长 15.58%；归属于上市公
司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 11.44%；实现每股收益 0.49 元，净资产收
益率 7.58%。2024 年，上海东浩兰生会展(集团)有限公司实现营业收入 15.95 亿元，同比增长 17.11%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2.05亿元，完成自愿性业绩承诺 1.336 亿元的 153.67%。
2024 年度董事会主要做了以下几项工作：
（一）展会赛馆稳增长
2024 年，公司会展赛组织、展馆运营、会展全产业链服务各业务板块均有提
升。全年主办、承办及参与展会赛项目为 59 个，较去年增加 9 个，同比增长 18%，
展会总规模达 124 万平方米，服务观众 191 万人次，服务展商 1.76 万家次。其中
主承办 24 场展会，总规模达 115 万平方米，观众数量 146.6 万人次；举办论坛项
目 12 场，参与服务项目 11 场；举办赛事项目 12 场，总参赛人数约 7.8 万人。运
营的上海世博展览馆共承接 100 个项目，总租馆面积超 1,000 万平方米，服务约
2 万家参展商，接待逾 215 万人次的展会客流，服务 1,163 场次会议。全产业链
方面，服务客户 3 万家次，其中搭建项目 47 个，服务面积 101 万平方米；运输项
目 48 场，服务面积约 300 万平方米，在国家会展中心（上海）和世博展览馆驻场
服务 148 场展会及活动；提供会务服务 1,380 场、年会服务 29 场。
界人工智能大会首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，成为中国影响力最大、规格最高的科技展会，2024 年大会线下参观人数、全网流量、大会规模均创历史新高，展会现场采购及项目签约等情况良好。中国国际工业博览会连续两年位居全球工业类展会第一，参展企业覆盖 28 个国家和地区，近千项新技术新展品首展首发。二是品牌项目亮点频增。上海国际广印展、TOPS 它博会、中国品牌日、国际件杂货运输展等项目规模、面积、参展展商及观众数量全面提升，广印展境外观众超 3 万人次，国际化程度进一步提升，它博会与意大利博洛尼亚国际宠物用品展 Zoomark 签约合作互相赋能，国际件杂货运输展已成长为亚洲最大的项目物流展会。三是文商体旅新赛道初具雏形。上海体博会首次被列为上海体育消费节核心项目，展会面积增长 50%，首届国际休闲度假产业博览会以“美好城事，悠享生活”为理念创新举办。四是以专业实力书写责任担当。公司连续七年组织成员企业服务中国国际进口博览会，发挥专业优势，聚焦专业化、绿色化、数字化发展，不断提升服务保障精细化水平，全面助力进博会“越办越好”。
赛事方面，接轨国际推动上海打造全球著名体育城市。打造上马、上艇、上帆“三上”城市自主 IP 赛事矩阵。2024 年，上海马拉松成为中国唯一世界马拉松大满贯候选赛事，参赛人数以及预报名人数创历史新高，以跑者至上为理念，打造贯穿全年的上马系列赛事以覆盖各类跑者的需求。上海赛艇公开赛及首次举办的上海帆船公开赛吸引全球眼光，书写上海自主品牌赛事新篇章。举办的明日之星排球争霸赛，吸引了来自中国国家 U17 女排等 8 支球队角逐竞技。国际赛事方面，作为奥运会资格系列赛·上海的主办单位之一，公司圆满完成赛事品牌设计、场地氛围包装、市场开发、霹雳舞与滑板项目的竞赛组织、物流运输及城市体育局美食区等一系列工作。顺利承办 2024 世界泳联游泳世界杯上海分站赛，实现从运营城市参与类景观型赛事向竞技观赏型赛事的业务转型。
展馆运营方面，世博展览馆联动世博中心、世博天地，构建综合性会展生态圈。强化经营举措，调整销售策略，加大异地展会资源开拓，平滑展览淡旺季，2024 年整体出租率达到 42.08%，较上年提高了 2 个百分点。打造国际一流的智慧展馆，启动智慧展馆三期建设，通过 AI 安防技术、AI 物联网技术、现有监控系统从布撤展期到开展期间全程对展馆内的安全、环境进行防护；通过数字空间漫游及业务系统升级提高展馆业务水平及服务能级。

（二）聚焦优势拓布局
持续探索国内国际发展路径。工博会依托母展资源及品牌优势实现多城联动，成功举办成都工博会、华南工博会，首次举办厦门工博会,进军华中市场与汉诺威米兰展览（上海）有限公司、武汉国际会展集团联合策划中国机博会暨武汉工博会。公司 2022 年收购的 CMM 电子制造自动化&资源展与华南机器人与自动化展同期举办协同运作，共同打造“机器人+”应用在智能制造细分领域的行业展。收购的新锐宠物展它博会在中西部地区进行战略布局。启动国际化探索，推动公司品牌项目带领展商出海。世界人工智能大会亮相新加坡 SWITCH 科技创新周，携手AI 初创企业展团亮相，助力业务拓展、投融资对接、人才引进以及海外市场落地等方面。工博会 RS 机器人展区首次亮相新加坡亚太工业转型展，助力 10 家中国机器人企业出海，深耕东南亚市场寻找新商机。上海国际广印展·厄瓜多尔站携手 14 家优质展商，打造了 500 平方米的特色展区，推动中国广告印刷企业的国际化进程。
公司聚焦重点发展的人工智能、高端装备、文体商旅等优势赛道，通过对下属子公司的业务赋能、兼并收购或培育孵化扩充公司自主 IP 展会赛事项目矩阵，提升公司整体盈利能力。2024 年完成 WAIC 世界人工智能大会项目部实体化运作，出资 5,000 万元设立全资子公司上海东浩兰生威客引力信息科技有限公司，打造具有全球影响力、以人工智能大会为核心的综合生态服务商。公司旗下东浩兰生赛事公司完成上海马拉松大满贯候选赛事项目的谈判签约等工作，正式启动“上马”大满贯之旅。公司联动慧展基金、世博展览馆为公司外延式发展储备项目资源。为优化公司资产结构，提高资产收益，公司出资 1 亿元，以增资的形式投资参股华福证券有限责任公司，占比 0.56%，在获得华福证券分红回报的同时，通过其估值提升，实现投资回报。
（三）数字会展再提升
推动数字能力提升，做好战略顶层设计。逐步打造“数字会展”全生命周期管理体系，推动数字化能力建设、流程机制重塑、系统平台建设等，实现数字化水平跃升。形成数字化转型路径和重点项目清单，并通过专业人才引进补充加强数字化人才力量。2024 年，公司启动会展集团服务中台项目，聚焦以会展、赛事业务以及场馆管理三大核心业务板块的内外扩展，打通内部管理及外部运营壁垒，形成协同互动，逐步增强数字化业务服务能力。
聚焦数据精准抓取，提高数据利用效率。“数字工博” 平台实施全新改版，
锚定“工业社区”与“工业社交”，强化企业与观众互动，构建完备的“工业人朋友圈”。首次打造的“工博 walk”直播活动，促进线下洽谈采购，实现线上线
下融合拓展数字展会效益。WAIC 推出智能会展助理 Agent 小程序，将 AI 技术与
展会服务相融合，为现场观众带来便捷和智能化服务体验。集成了先进的感知、规划、记忆和任务调度能力的小程序，全面提升了用户参与体验。
靖轩科技公司荣膺高新技术企业资质。其自主研发的“靖轩数智平台”集成会务注册、会务接待、会务安排、支付结算等六十余项功能模块，为会展数字化服务提供了强有力的支撑与保障。
（四）筑牢基石稳发展
公司坚持规范运作，持续提升治理效能。2024 年，首次荣获上海证券交易所信息披露 A 级（优秀），中国证券报“金牛奖——金信批奖”；荣获中国上市公司协会“2024 年度上市公司董办最佳实践案例”等奖项。
积极践行“以投资者为本”的发展理念，多措并举落实“提质增效重回报”的行动。重组以来连续五年现金分红比例超 50%。年内增加现金分红频次切实回报投资者，首次实施中期利润分配，现金分红比例达 52.86%。2024 年年初，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心，及时推出股份回购计划，累计回购股份 1,135 万股，回购总金额超 1 亿元。
积极开展丰富多样的投资者交流活动，致力于向资本市场精准传递公司价值。
2024 年，公司组织了 60 余场投资者交流活动，合计接待机构近 300 家次。除机
构投资者外，公司始终保持与广大中小股东的良性沟通，2024 年公司组织举办 3次面对全市场的公司业绩说明会，平日认真及时回复股东来电来邮及 e 互动平台提问。
积极探索 ESG 信息披露实践，推进 ESG 体系建设，以 ESG 理念赋能公司管理
能级提升。结合实际情况，搭建由董事会、董事会战略及 ESG 委员会、ESG 指导
委员会及 ESG 工作小组构成