首药控股:首药控股(北京)股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

首药控股（北京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

会议须知
为维护首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在
2024 年年度股东大会期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《首药控股（北京）股份有限公司章程》《首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则》等的规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席人员的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对，请给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人士外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明（身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件、股东账户卡等），经验证后领取会议资料，方可入席。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司及他人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或他人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收取。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品或纪念品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 28 日登载于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00 开始
（二）现场会议地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公
司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长李文军先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、发言登记确认
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所 持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）审议本次会议议案
序号 议案名称
1 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

序号 议案名称
7 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
9 《关于与北京经济技术开发区管理委员会签署<经济发展合作协议>的议案》
（六）听取独立董事江骥先生、刘学先生、杨国杰先生及 2024 年内离任的
独立董事张强先生述职报告
（七）股东及股东代理人发言及提问
（八）股东及股东代理人对议案进行投票表决
（九）休会，等待网络投票结果
（十）复会，统计并汇总现场投票和网络投票表决结果
（十一）主持人现场宣读会议投票表决结果
（十二）律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东大会会议结束

会议议案目录

议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 1
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 2
议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 10
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 15
议案五：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案...... 18
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 20
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 21
议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 23议案九：关于与北京经济技术开发区管理委员会签署《经济发展合作协议》的议案 . 24
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》以及中国企业会计准则等有关规定的要求，编制了《首药控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》
及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案业经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运
作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度整体经营情况回顾
2024 年，我国创新药行业在国家政策多维度支持下呈现高质量发展态势，政策体系从研发激励、审评加速、医保优化到全产业链协同等环节持续发力，“研发—审评—市场—支付”良性生态循环为行业注入强劲动能；与此同时，当下“同质化、内卷式”的行业竞争、来自国际巨头的挤压，以及医保控费和价格谈判的压力依旧存在。
面对内外部环境发生的深刻变化，公司管理层及全体员工闻令而动，锚定董事会下达的各项任务，把效率与效益作为一切行为的指南针，齐心协力与时间赛跑：本报告期内，公司向国家药监局正式递交了 SY-707 的新药上市申请（NDA），并完成另一款核心候选药物 SY-5007 注册临床试验全部受试者的入
组工作；包括 SY-3505 在内的 6 款自主创新产品正在临床开发，19 项临床试验
在国内近百家中心快速推进。此外，2024 年以来，第四代 ALK 抑制剂、
MAT2A 抑制剂、MALT1 蛋白酶抑制剂及 Menin 抑制剂等多款处于临床前阶段候选药物的早期研究成果相继在国际学术期刊与重磅学术会议上展示，这些优秀的候选分子成为 best-in-class 药物的潜质初显，也将为公司可持续发展注入源源不断的新动能。公司全年合理、有序投入研发资金 21,268.14 万元，同比增长4.95%。
（一）第二代 ALK 抑制剂 SY-707 的上市申报注册工作有序开展
2024 年上半年，SY-707 治疗 ALK 阳性 NSCLC 患者的关键性Ⅲ期临床试
验数据读出，主要研究终点结果达到方案预设的优效标准。该关键性Ⅲ期临床
试验共纳入 414 例既往最多接受过 1 线化疗方案的治疗、且未接受过任何 ALK
抑制剂治疗的 ALK 阳性晚期 NSCLC 患者，旨在比较 SY-707 与克唑替尼治疗
ALK 阳性晚期 NSCLC 患者有效性和安全性，主要研究终点为经过独立影像评价的 PFS，次要研究终点包括研究者评价的 PFS、研究者和独立影像评估的
ORR、DOR、OS 等。研究显示，与对照组相比，SY-707 在 ALK 阳性 NSCLC
患者中的治疗效果取得了显著且有临床意义的改善，安全性方面同样展现出独
特的优势。2024 年 10 月，其单药适用于 ALK 阳性的局部晚期或转移性
NSCLC 患者治疗的新药上市申请（NDA）获得受理；目前，上市申请审评工作正在有序推进，已顺利完成药品研制、生产现场以及临床研制现场核查，药品注册检验工作已结束。
（二）关键性临床试验快速推进
SY-5007 是公司完全自主研发的选择性 RET 酪氨酸激酶抑制剂。针对 RET
阳性非小细胞肺癌患者，公司已开展两项注册临床试验：关键性Ⅱ期临床试验（NCT05278364）和确证性Ⅲ期临床试验（CTR20232014）。其中，关键性Ⅱ期临床试验的主要疗效指标超过预设值，试验的主要研究终点达到。已披露的临