大众交通:大众交通2024年年度股东大会文件

大众交通（集团）股份有限公司
二〇二四年年度股东大会文件
二〇二五年五月

大众交通（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，应当在会议开始前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，经大会秘书处许可，方可发言。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟，发言次数限一次。与本次股东大会议题无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。与会股东（或股东代理人）不得干扰大会的正常程序，不得干扰他人行使投票权或侵犯他人隐私权，与会股东（或股东代理人）仅有权知晓自己的投票情况。
八、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应当尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
九、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。

大众交通（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：上海市中山西路 1515 号 3 楼
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日
至 2025 年 5 月 23 日
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议 程
1、 审议 2024 年度董事会工作报告
2、 审议 2024 年度监事会工作报告
3、 审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
4、 审议 2024 年年度利润分配预案
5、 审议关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
6、 审议关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
7、 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划
相关事宜的议案
8、 审议关于公司 2025 年度对外担保有关事项的议案
9、 审议关于公司发行债务融资工具的议案
10、 审议关于公司 2025 年度提供财务资助的议案
11、 审议关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
12、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、 审议关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
14、 审议关于授权公司及公司子公司 2025 年度对外捐赠总额度的议案15、 审议关于董事薪酬方案的议案
16、 审议关于监事薪酬方案的议案
17、 审议关于公司债授权延期的议案
18、 审议关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
19、 审议关于修订《股东会议事规则》的议案
20、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
21、 审议关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议
案
22、 听取独立董事《2024 年度独立董事述职报告》
23、 大会提问与发言
24、 推举计票人和监票人、宣读大会工作人员名单及大会表决方法
25、 书面表决及表决票统计工作
26、 宣读大会表决结果
27、 律师宣读法律意见

目录

2024 年度董事会工作报告 ......1
2024 年度监事会工作报告 ......14
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......17
2024 年年度利润分配预案 ......24
关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 26
关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 ...... 96关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议
案 ...... 114
关于公司 2025 年度对外担保有关事项的议案 ...... 115
关于公司发行债务融资工具的议案 ...... 122
关于公司 2025 年度提供财务资助的议案 ...... 124
关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 128
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 135
关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 138
关于授权公司及公司子公司 2025 年度对外捐赠总额度的议案 ...... 143
关于董事薪酬方案的议案 ...... 144
关于监事薪酬方案的议案 ...... 145
关于公司债授权延期的议案 ...... 146
关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 ...... 147
关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 205
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 217
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案 ...... 224
2024 年度独立董事述职报告 ......226
2024 年年度股东大会 2024 年度董事会工作报告
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
在错综复杂的外部环境下，在全球经济复苏的缓慢进程中，公司上下凝心聚力，攻坚克难，虽部分产业板块遭受到不同程度的压力和影响，但公司全年总体经营情况仍保持平稳态势。公司多措并举，通过业务产品结构优化、数字信息创新转型、产业板块资源互补等措施提升经营管理效能，维护了公司稳定健康发展。
一、2024 年公司主营业务分析
2024 年公司共计实现营业总收入 28.43 亿元，比去年同期减少 36.87%。实
现归属于母公司所有者的净利润 2.12 亿元，比上年同期减少 34.73%。公司加权
平均净资产收益率为 2.17%、每股收益 0.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
的总资产达到 194.46 亿元，比去年同期增加 5.22%。归属于上市公司股东的净资产 98.45 亿元，比去年同期增加 3.39%。公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通汽服产业群
1、出租业务
截至 2024 年末，公司拥有上海市出租汽车总数为 6424 辆。在响应春运、国
庆、进博会等重要时点保障方面，公司保持出色表现。在进博会保障期间，公司派出千辆级保障车队伍，有序疏散停车场离场大客流，连续第七年达成“零投诉”的服务目标。为应对“免签”政策带来的境外大客流，公司与中国银行达成合作，通过铺设随车 POS 机优化支付环境，让外籍乘客体验直接使用外卡支付的便利性。报告期内，公司内部建立改革工作组，推进司机招募、车辆管理、安全体系化及质量管理标准化等工作，强化自主招聘，提高司机营运意愿和忠诚度；完善车队体系，提升管理效率；推进重点监控常态化，提升新能源车安全运营保障。
2、租赁业务
截至 2024 年末，拥有上海市租赁车辆总数为 3430 辆，较上年同期有所增加。
报告期内，长包业务致力于优化招投标管理体系以更好地统筹资源、集中攻坚，
2024 年年度股东大会 2024 年度董事会工作报告
进一步巩固在长包业务市场的影响力。全面接入旅汽大巴业务，构建涵盖大中小各类车型的完备运力体系。进博会期间，大众租赁为新闻办（含商务部）和央视提供交通保障，共投入大中小各型车辆 103 辆，合计服务 880 余车次，大中小车辆的协同运作模式获得成功。零租业务方面，持续发力高端会务，提升服务标准和车辆使用率。
3、连锁业务
截至 2024 年末，连锁企业期末出租车辆数为 1395 辆，租赁车辆数为 2067
辆。连锁业务分别在华北区、华南区、华东区各有侧重，通过拓展合作、提高服务质量、开拓重点项目等，促进了业务增长和结构优化。
4、平台业务
平台业务方面，大众出行完单量和 GMV 稳步提高。在上海引入更多合作伙伴
的同时，在全国范围内的拓展也有序推进，目前已在上海、广州、杭州、湖州、烟台、宁波六地取得了网约车经营许可。 大众出行平台政企版产品客户已具备一定积累，政企产品稳步提升。
5、汽服业务
科技广告业务方面，大众科技产品迭代取得突破，业务扩展持续深入，以稳固上海市场客户为基础，突破并完成了外地市场部署。通过大数据的数据分析手段，提升运营效率和安全性能。
拍卖业务方面，车辆拍卖业务回暖，实现买家构成多元化。推出线上平台，实现了拍卖活动的全程在线化。引入专业车辆评估体系，确保车辆经过严格质检，为买家提供准确的车辆信息。
驾培业务方面，大众驾培面对市场挑战果断采取措施，及时调整经营策略，积极开拓市场。深化各单位合作关系，首次将驾校业务拓展进入大学校园。通过全面提升服务设施与管理水平，积极推进经营模式的变革，在不利的行业环境中实现了稳中有进。
二手车业务方面，通过优化市场环境、拓展商户、强化交易量等措施，大众
2024 年年度股东大会 2024 年度董事会工作报告
二手车年度交易量超额完成既定目标，并在行业服务评比中持续名列前茅。在车辆收销方面稳步前行的同时，逐步探索出口新业务领域。
6、国际物流业务
国际物流业务方面，面对中美贸易摩擦、全球经济放缓等多重挑战，凭借优化服务、稳固客户关系、确保利润稳定等一系列有效措施，实现国际物流、国际仓储、保税仓储业绩同步增长，提升企业可持续发展。
（二）金融投资产业群
1、小贷业务
坚持“稳健务实、锐意创新”的经营方针，充分发挥“大众小贷”品牌和规模优势，以市场为导向，加强老客户的维护工作，开发潜在市场，及时推出新的业务产品，积极寻找业务新增长点。市场变化对小贷业务的风控工作提出了全新要求，坚持业务白皮书等相关制度有效落实，配合小贷