康比特:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-048
北京康比特体育科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层
会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白厚增先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
60,271,292 股，占公司有表决权股份总数的 48.95%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
11,237,384 股，占公司有表决权股份总数的 9.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》》
1.议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2024 年度利润分配
（四） 3,521,232 100% 0 0% 0 0%
方案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所
（二）律师姓名：许明君、王晓、余文
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京康比特体育科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见书》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日