华电能源:华电能源股份有限公司2024年度股东大会会议材料

华电能源股份有限公司
2024年度股东大会会议材料
2025年5月

会议议题
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于更换公司董事的议案
4.关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案
5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
7.关于公司 2025 年投资计划的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
10.关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
11.听取独立董事 2024 年度述职报告
华电能源 2024 年度股东大会会议材料之一
关于公司 2024 年度
董事会工作报告的议案
各位股东：
2024年，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华电能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职权，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，规范运作，科学决策，积极推动公司经营与转型发展，维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度董事会工作报告如下：
一、2024年度公司经营情况
2024年公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，董事会带领公司经理层以提高上市公司质量为重点，夯实安全环保基础，狠抓提质增效登高，推动改革深化提升，发展新质生产力各项工作成效显著。
2024年12月31日，公司总资产300.01亿元，同比升高3.04%；归属于母公司所有者权益37.16亿元，同比升高
6.53%。
2024年公司实现营业收入181.51亿元，同比下降3.68%；实现归属于母公司净利润1.66亿元，同比升高281.93%，基本每股收益0.02元。
2024年公司全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量完成182.55亿千瓦时；机组平均利用小时3,241小时；供热量完成6,780万吉焦；煤炭产量1,094.53万吨，煤炭销量1,089.77万吨。
二、2024年度董事会日常工作情况
公司董事会严格按照证券监管要求及《公司章程》赋予的职责，秉承求真务实、严谨认真的工作作风，忠实守信，勤勉尽责，科学决策，高标准、高质量开展各项工作。
（一）召集与执行股东大会决议情况
2024年度，公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权，共提请召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作。
（二）董事会会议召开情况
2024年，公司共召开了8次董事会，董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等均符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规
则》的有关规定。审议通过了关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案、关于公司2024年投资项目的议案、关于控股子公司对外提供捐赠的议案、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案等66项议案，各项决策审慎、科学，涉及的各项提案均全部获得审议通过。公司全体董事勤勉尽责，对各项提案进行认真审议，发挥自身的专业特长，独立、客观、审慎、专业地发表意见并行使表决权，助力公司各项工作取得积极成效。
（三）董事会专门委员会工作情况
2024年，董事会各专门委员会切实发挥专业职能，在认真审阅资料并充分听取汇报的基础上，开展调查研究、科学论证，形成统一的专业意见，为董事会科学决策提供了有力支持。报告期内共计召开14次会议，其中战略委员会1次，审计委员会8次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次。战略委员会对哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策提出了审核意见。审计委员会对公司审计工作、关联交易事项、重大经营风险预测评估报告等事项履行了审议程序。提名委员会对公司的董事、高级管理人员任职资格进行遴选、审核，对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员向董事会提出建议。薪酬与考核委员会对经理层任期业绩考核及薪酬兑现等情况进行审核。
（四）信息披露工作情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》，切实履行上市公司信息披露职责，优化信息披露流程，明确责任，强化落实，防范信息披露风险。及时披露有关对公司生产经营可能产生重大影响的信息，确保将公司的相关经营信息真实、准确、完整、及时地传递给广大投资者及利益相关方。2024年公司披露定期报告4个、临时公告50个，包括三会决议、涉及诉讼、关联交易、对外投资、业绩预告等，自愿披露了供热价格调整公告，有效保障公众公平知情权，高质量完成信息披露工作。
（五）全体董事履职情况
公司全体董事自觉遵守国家有关法律法规，知敬畏、守底线，忠诚履职、科学决策，按时出席会议、认真研究议案和有关材料，对所议事项客观、独立、充分地发表意见。闭会期间全体董事持续关注公司各项生产经营活动，通过审阅公司报送的相关资料、电话沟通、视频会议、深入华电能源牡二电厂进行现场调研、微信等形式，及时了解公司经营发展状况，利用各自专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策、排忧解难。积极参加证监局、上交所、上市公司协会举办的系列培训，不断提升履职能力。独立董事本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（六）投资者关系管理工作情况
公司高度重视投资者关系，根据《证券法》《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司《投资者关系管理制度》规定,持续强化规范投资者关系管理工作，为投资者提供了多元化的沟通渠道，通过业绩说明会、电话、电子邮件、上交所 e 互动平台、接待投资者来访、机构调研等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公司的意见和建议，增强投资者对公司经营和未来发展战略的了解。2024年完成3次业绩说明会、102次线上“上证 e 互动”和电话沟通，接待投资者来访4次，多渠道加强与投资者的沟通交流，切实保障投资者权益。
（七）内幕信息知情人登记制度的实施情况
公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定，在定期报告披露期间及其他重大事项中对内幕知情人进行了登记，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务。2024年，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2025年工作目标和重点任务
2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划的承上启下之年，是公司加快实现绿色转型，推进高质量发展的关键一年。公司将进一步发挥上市公司功能，锐意进取、真抓实干，
确保完成年度各项目标任务，推动公司高质量发展迈上新台阶。今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实全国“两会”和国务院国资委关于中央企业加快发展战略性新兴产业工作部署，认真落实黑龙江省委经济工作会议精神，以高质量发展为方向，以结构优化和绿色发展为路径，结合公司战略性新兴产业发展实际，全力落实公司“十四五”发展目标，持续提升战略性新兴产业营业收入和增加值占比。全力推动新能源开发建设，积极研究储能、综合能源等技术业务，持续提升增量业务对战略性新兴产业营收和增加值的贡献度，全面提升“五个价值”和上市公司市值，干字当头，奋发有为，优化煤电装机结构，实现绿色转型发展，为打造“五位一体”跨行业跨地区大型一流综合能源上市公司作出新的贡献。
重点做好以下几方面工作：
1.进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
2.规范信息披露，加强投资者关系管理，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，加大自愿披露力度，提高信息披露质量，不断提升公司信息披露透明度与及
时性。进一步加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，“请进来”与“走出去”相结合，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。
3.强化规范运作，持续提升公司治理水平。认真贯彻落实监管新政策、新要求，结合经营实际完善相关规章制度，依法依规、高效有序开展相关工作。董事会及各专门委员会将认真履行职责，持续发挥好“定战略、作决策、防风险”作用，持续提升规范运作水平，推进董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实维护广大股东特别是中小股东的合法权益。
4.聚焦价值创造，加强公司市值管理。按照国务院国资委、中国证监会近期陆续出台的关于加强市值管理的有关要求，制定本公司市值管理专项方案和市值管理制度。以提高上市公司质量为基础，综合运用各种依法合规、科学合理的市值管理工具，着力提升上市公司经营效率和盈利能力，提升市场竞争力，促进上市公司市场价值合理回归。积极探索新模式、新路径、新方案，为上市公司资本市场表现注入活力。
5.进一步增强董事履职保障能力。围绕公司发展战略实施、重大决策执行落实等工作重点，组织做好董事调研工作，科学合理制定调研计划，确保董事能够全面掌握公司及所属企业的工作部署情况，深入了解基层企业生产经营现状。做好信息支撑服务工作，保证董事能够及时获取履职所需的有
关信息，确保董事会决策的科学性、有效性。
2025年，公司董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，以股东价值最大化为核心，全力以赴完成年度经营目标，奋力开创公司高质量发展新局面，以良好的经营业绩回报投资者。
此报告，请予审议。
华电能源股份有限公司
2025年5月21日
华电能源 2024 年度股东大会会议材料之二
关于公司 2024 年度
监事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》