华钰矿业:华钰矿业2024年年度股东大会会议资料

西藏华钰矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

西藏华钰矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00
会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
会议主持人：董事长刘良坤先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、主持人介绍会议出席情况及表决方式
三、推举现场会议的监票人、计票人
四、分别听取独立董事王瑞江先生、王聪先生、叶勇飞先生、何佳先生和刘玉强先生的 2024 年年度述职报告
五、相关人员宣读会议议案：
非累积投票议案
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务报告》的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案
7、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2025 年度审计机构的议案
8、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
9、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
六、股东对上述议案进行审议
七、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
八、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果
九、主持人宣读 2024 年年度股东大会会议决议
十、律师宣读见证意见
十一、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：
一、西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
二、本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
三、出席现场会议的股东应按照股东大会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。
四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。
五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。
六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。
七、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。
八、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
王聪先生、叶勇飞先生、何佳先生和刘玉强先生的 2024 年
度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的有关规定,五位独立董事分别编制了《西藏华钰矿业股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
现向各位股东及股东代表汇报。
议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告的议案
各位股东及股东代表：
据《中华人民共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度的履职情况做了总结。董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件一：《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
附件一
西藏华钰矿业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
董事会将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。
一、2024 年董事会会议召开及执行情况
2024 年度，公司召开了第四届第三十次至第三十九次董事会会议，共 10 次，
会议均由董事长刘良坤先生主持，均通过现场会议和电话会议相结合的方式召开。具体会议情况如下：
1、2024 年 1 月 15 日，公司召开了第四届第三十次董事会会议，应到董事 8
人，实到董事 8 人。公司监事、总经理兼董事会秘书（代行）和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：
（1）关于不提前赎回“华钰转债”的议案
该议案已执行。
2、2024 年 3 月 11 日，公司召开了第四届第三十一次董事会会议，应到董
事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、董事会秘书（代行）和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：
（1）关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案
该议案已执行。
3、2024 年 3 月 26 日，公司召开了第四届第三十二次董事会会议，应到董
事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书（代行）和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：
（1）关于公司拟向兴业银行拉萨分行贷款的议案
该议案已执行。
4、2024 年 4 月 9 日，公司召开了第四届第三十三次董事会会议，应到董事
8 人，实到董事 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书（代行）和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：

（1）关于公司拟向中信银行拉萨分行贷款的议案
该议案已执行。
5、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届第三十四次董事会会议，应到董
事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书（代行）和财务总监列席会议。会议审议并通过了以下议案：
（1）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案
（2）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
（3）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案
（4）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
（5）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案
（6）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
（7）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案
（8）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
（9）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案
（10）关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度审计机构的议案
（11）关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案
（12）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
（13）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
（14）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立董事工作制度的议案
（15）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司总经理工作细则的议案
（16）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会秘书工作制度的议案
（17）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会审计委员会工作细则的议案
（18）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会提名委员会工作细则的议案
（19）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案

（20）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会战略委员会工作细则的议案
（21）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订重大信息内部报送制度的议案
（22）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案
（23）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案
（24）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司信息披露管理办法的议案
（25）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案
（26）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订内幕信息知情人登记管理制度的议案
（27）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订投资者关系管理制度的议案
（28）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外信息报送和使用管理制度的议案
（29）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案
（30）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司反舞弊管理制度的议案
（31）关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司内部审计工作制度的议案
（32）关于制定西藏华钰矿业股份有限公司独立董事专门会议工作制度的议案
（33）关于制定西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法的议案
（34）关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案
（35）关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事会秘书的议案
（36）关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请 2024 年度综合授信的议案
（37）关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
（38）关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
（39）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
（40）关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案
上述议案已执行。

6、2024 年 5 月 21 日，公司召开了第四届第三十五次董事会会议，应到董
事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、总经理、董事会秘书和财务总监列席会议。会议审议通过了以下议案：
（1）关于提前赎回“华钰转债”的议案
（2）关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案
上述议案已执行。
7、2024 年 7 月 18 日，公司召开了第四届第三十六次董事会会议，应到董
事 8 人