苏利股份:苏利股份2024年年度股东大会会议资料

江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年年度股东大会
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2025 年 5 月 20 日

江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......12
议案三 2024 年年度报告及其摘要 ......15
议案四 2024 年度财务决算报告 ......16
议案五 2025 年度财务预算报告 ......20
议案六 2024 年年度利润分配预案 ......22
议案七 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 23
议案八 关于申请 2025 年度综合授信额度的议案 ...... 26
议案九 关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的议案 ...... 27
议案十 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 30
议案十一 关于公司 2025 年度董事和监事薪酬的议案 ...... 34
议案十二 2024 年度独立董事述职报告 ......35
议案十三 2024 年度内部控制评价报告 ......36
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
四、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
五、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2025 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站发布的《江苏苏利精
细化工股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1.会议召集人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）董事会
2.会议主持人：汪静莉董事长
3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00
5.现场会议地点：江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
6.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一)主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
(二)审议 2024 年年度股东大会议案
1.审议《2024 年度董事会工作报告》
2.审议《2024 年度监事会工作报告》
3.审议《2024 年年度报告及其摘要》
4.审议《2024 年度财务决算报告》
5.审议《2025 年度财务预算报告》
6.审议《2024 年年度利润分配预案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
9.审议《关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.审议《关于公司 2025 年度董事和监事薪酬的议案》

(三)推选计票人、监票人（各 2 名）
(四)大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由两名监事及一名律师、一名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由国浩上海律师事务所律师作现场见证。
(五)大会通过决议
1.见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
2.与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
3.主持人宣布会议结束。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会会议方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，完善公司治理结构，全体董事均能够按照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，现就董事会2024年度的工作情况报告如下：
一、2024年公司经营情况
2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神、推进高质量发展的关键之年，按照“奋战十四五 再创新苏利”的五年发展总目标，全体员工守住安全环保底线，扎实推进项目建设，密切配合市场开足产线，全年的情况如下：
（一）经营情况
经济环境出现复杂多变的情形，2024年公司实现合并营业收23.2亿元，同比增长18.97%，归属于上市公司股东的净利润为-1,084.70万元，同比下滑-154.03%，主要原因系:（1）2022年至2024年，全球农化行业景气度下滑明显，农药化工产品价格呈下降趋势，2024年相关产品价格已趋近底部企稳。相应的,公司主要产品销售价格亦呈下降趋势，2024年销售价格处于相对低位，销售毛利率整体下滑。因此尽管主要产品市场需求显著回升，产品销量增长明显，但整体毛利额增长较小。此外，公司部分产品销售价格自四季度开始逐步上涨,但对当期业绩影响尚未完全体现；（2）受苏利宁夏、百力化学及大连永达苏利新建项目产线陆续转固影响，公司2024年折旧摊销成本显著增加，相关产线尚处于产能爬坡阶段，新增产出尚无法完全覆盖折旧摊销；（3）随着利率下降，公司当期利息收入下降，费用化利息支出增加引致财务费用大幅增加。
（二）HSE管理
各生产基地守住安全生产和生态环保底线，实现全年重大安全环保事故为零，年内各生产基地主要产品均开足产线，保质保量完成了年初制定的目标任务。
（三）品牌影响力
2024年，公司及子公司获得了“2024年全国农药行业销售TOP100第71名”、“无锡
市和谐劳动关系企业”、“泰州市工业‘十佳百强’企业”等荣誉。
（四）公司治理和内控管理
为有效防范公司经营管理风险，董事会不断推动完善法人治理结构，完善内部控制，确保公司健康发展。2024年，采购中心聚焦降本，通过招投标、竞价、集中采购等多种模式降低采购成本，基本实现所有基地资源共享和人员统筹安排，继续推行轮岗，培养年轻采购员，与营销中心联动，对既有销售业务又有采购业务的客户进行系统的业务沟通，对降低原材料采购成本、特殊产品市场的拓展作出了积极贡献。财务中心积极配合业务部门往来对账、应收款及时催收定期更新成本供市场推广及公司决策，加强对各业务环节的内容监督和合同审核，统筹管理资金，合理运用金融杠杆，守住金融安全底线。
（五）知识产权、产学研协作及技术情况
2024年，公司共获得授权发明专利5项、实用新型专利14项，在小试路线探索、工艺优化，中试放大验证，三废减量研究上下功夫，取得多项突破。
制剂研发持续开发新配方、新剂型，百力化学嘧菌酯节能降耗项目等一批项目获得公司内部科技创新项目评定，项目质量显著提升，体现了科技创新的价值。
（六）员工培训及能力提升
年轻化专业化的员工队伍是苏利高质量发展的基石，2024年各分子公司招聘员工492名，实际转正295名。全额资助学历提升本科学历20人，大专8人，化工专业中专47人；自学学历提升奖励，大专5人，本科12人。新增副高级工程师职称2人，中级工程师职称10人，助理工程师7人，员工队伍进一步专业化。
二、2024年度董事会日常工作情况
（一）董事履职情况
2024年，公司共召开董事会13次，召集年度股东大会1次，临时股东大会4次。公司董事会根据相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。董事出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东
董事 是否 大会情况
姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事 加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 加会议 数
缪金凤 否 13 13 0 0 0 否 4
汪静莉 否 13 13 0 0 0 否 5
刘志平 否